上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会于 2024 年 5 月 24 日在上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、巫甜甜律师出席现 场会议,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-039 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事李铁山先生因工作原因未出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许燕女士因工作原因未出席； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,927,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决 ...

2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次用于暂时补充流动资金的募集资 金已于 2024 年 5 月 16 日归还。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-038 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的 202 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-036 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 天洋新材(上海)科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘 要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办天洋新材(上海)科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年一季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www. ...

一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 05 月 21 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会 议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-037 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 2023 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2023 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过 53,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起 12 个月内 有效。截至本核查意见披露之日，公司本次用于现金管理的募集资金已全部赎回。 2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超 过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本核查意见披露之日，公司本次用于 暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 2023 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过了 ...

本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募 集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司在保证不影响公 司正常经营的前提下，使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。 特此意见。 （以下无正文） 天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十六次会议有关事项的意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见 2024 年 05 月 21 日 监事签署： 郑晓燕（签字）： 许 燕（签字）： 王小忠（签字）： （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第十六次会议有关事项的意见》签署页） ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-035 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5 月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额 度不超过人民币5,000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集 资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年05月19日 于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（公告编号：2023-047）。 截至2024年05月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，既提高了 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | | | | 一、2023 年年度股东大会议程及相关事项 | …………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会表决办法 二、2023 | …………………………………………… | 4 | | 三、会议议案 | ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》………………………… | 6 | | 议案二、《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》……………………… | 14 | | 议案三、《关于公司独立董事 2023 | 年度述职报告的议案》…………………… | 17 | | 议案四、《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》………………………… | 18 | | 议案五、《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》………………………… | 22 | | 议案六、《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》……………………… | 23 | | 议案七、《关于 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司2023年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 天洋新材（上海）科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求， 对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： the works 2、公司董事会已审议通过，将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目 "高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目"及"热熔粘接材料项目"达 到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月；2022 年度非公开发行股票募集资金 部分投资项目"南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目"达到预定 可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。提请公司严格遵守《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的规定，持续关注募集资金的使用进度情况和募集资金投 1 资项目实现的效益情况，及时履行信息披露义务。 附件：《中信证券股份有限公司关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告》 ...