证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-087 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,670,042 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会于 2023 年 11 月 17 日在上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、任冠仪律师 出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律法规、其他规范性文 件以及《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-088 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月（即从 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日），具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 05 日、2023 年 08 月 09 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-05 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股子公司信泰永合吸收合并其全资子公司烟台 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-086 泰盛的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 05 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司信泰永合 吸收合并其全资子公司烟台泰盛的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 05 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司信泰永合 吸收合并其全资子公司烟台泰盛的公告》（公告编号：2023-046）。 近日，信泰永合已办理完成上述吸收合并及工商变更登记事项并取得当地行 政审批局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记内容如下： 一、信泰永合（烟台）新材料有限公司营业执照信息 名称：信泰永合（烟台）新材料有限公司 统一社会信用代码：91370600MA7FJPCQ4K 类型：其他有限责任公司 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司章程〉的议案》………………………… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》……… | 27 | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》………… | 46 | | 议案四、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》………… | 58 | | 议案五、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》………63 | | | 议案六、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》……………79 | | | ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-085 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,346,656 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.5424%，回购成交的最高价为 9.04 元/ 股，最低价为 8.01 元/股，支付的 资金总额为人民币 19,997,636.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥390,385,625.02, representing a decrease of 1.80% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥23,798,078.24, a significant decline of 186.04% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the year-to-date period was -¥0.06, reflecting a decrease of 162.50% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,001,471,684.81, a decrease of 6.7% compared to CNY 1,073,525,327.04 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 22,836,990.22, compared to a profit of CNY 27,231,945.76 in the same period of 2022[22]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 22,836,990.22, contrasting with a gain of CNY 27,231,945.76 in the previous year[23]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 133,853,991.75, a decrease of 63.36% compared to RMB 364,938,431.09 in the same period of 2022[32]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of RMB 28,480,101.99, compared to a profit of RMB 16,369,144.12 in the same period of 2022[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,009,685,149.20, an increase of 30.98% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,062,460,322.60, down from CNY 1,273,275,638.53 in the previous year[21]. - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 2,345,915,419.67, an increase from CNY 1,380,331,885.36 at the end of 2022[31]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 491,153,678.06, compared to CNY 443,783,478.37 at the end of 2022, indicating a rise in obligations[31]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 207,790,283.50 from CNY 46,827,956.80, indicating a significant rise in leverage[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,925, indicating a stable shareholder base[10]. - The top shareholder, Li Zhelong, holds 26.41% of the shares, with a portion pledged as collateral[11]. - The equity attributable to shareholders increased by 95.87% to ¥1,887,545,116.85 due to the issuance of new shares[6]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,887,545,116.85 from CNY 963,677,801.91 year-over-year[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥5,742,500.32 for the quarter, indicating a negative cash flow situation[6]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 870,512,106.15, a decrease of 15.4% compared to CNY 1,029,023,849.02 in the same period of 2022[26]. - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 14,340,492.84, a significant improvement from a negative CNY 315,336,194.14 in Q3 2022[27]. - The company reported a significant investment loss of RMB 5,919,614.98 in the first three quarters of 2023, contrasting with a gain of RMB 12,377,958.10 in the same period of 2022[32]. - The net cash flow from financing activities was RMB 983,265,886.24, compared to RMB 110,866,427.33 in the same period of 2022, showing strong financing capabilities[36]. Segment Performance - The photovoltaic encapsulation film segment's sales increased by 49.97% compared to the same period last year, although gross margin declined due to intensified competition and falling component prices[13]. - The electronic glue segment benefited from increased orders from leading domestic consumer electronics clients, with sales growing by 12.71% year-on-year[13]. - The hot melt adhesive segment's gross margin increased by 9.66% year-on-year due to continuous development of clients in the new energy vehicle industry[14]. - The company experienced a significant drop in gross margin due to intensified competition in the photovoltaic component market, leading to lower shipment prices and unstable order volumes[9]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 29,873,703.56, an increase from CNY 27,087,803.39 in 2022, indicating a growth of 10.3%[21]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 1,595,852.67, up from RMB 1,468,399.09 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[32]. Financial Management - The company reported a financial expense of CNY 13,739,250.27, significantly reduced from CNY 24,767,150.12 in the previous year, showing a decrease of 44.5%[21]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, totaling RMB 3,874,554.76 in 2023 compared to RMB 8,091,529.23 in 2022, reflecting improved financial management[32].

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-084 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第一章 总则 第一条 为明确天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《天洋 新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-083 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2023年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 光伏封装胶膜 | 6,581.41 | 6,575.26 | 51,939.15 | | 热熔胶 | 12,959.65 | 12,378.28 | 30,368.57 | | 热熔墙布、窗帘 | 174.04 | 177.09 | 5,548.29 | | 电子胶 | 518.40 | 498.00 | 8,892.39 | （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米；其他产品单位：吨） 二、主要产品和原材料的 ...