浙江鼎力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、变更）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-014 重要内容提示 一、交易情况概述 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 近年来公司积极开拓海外市场，出口业务较多，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波 动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业 1 交易目的：为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公 司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇 的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的 资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 交易种类：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计 不超过 6 亿美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 内部控制审计报告 [ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sets.co.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.serv.cn）"进行营业 立信 (25 立信会计师事务所(特殊普通合伙 china Shu Lun Pan Certified Public Accountant 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11299 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称浙江鼎力) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江鼎力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性、合法性、合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本 制度的规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-018 浙江鼎力机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规范性文件等有 关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体条款 修订情况如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第 条 有下列情形之一的，公司在事 | 4.14 | 第 4.14 条 | 有下列情形之一的，公司在事 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | | 实发生之日起 2 | 个月以内召开临时股东大 | | 会： | | 会： | | | (一)董事人数不足本 ...

关于浙江鼎力机械股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gv.cn）" 进行查测 ： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江鼎力机械股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11300号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称 "浙江鼎力"） ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-015 浙江鼎力机械股份有限公司 一、担保情况概述 近年来，公司加大了海外市场销售布局及拓展力度，为满足现阶段业务发展 需要，解决客户融资需求，公司及公司合并报表范围内的下属企业拟对信誉良好、 满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租 赁担保、残值担保、银行按揭担保等）。 公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十次会议，会议以9票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为 客户提供担保的议案》，董事会同意公司及公司合并报表范围内的下属企业为客 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业 为客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次预计担保是为满足公司及公司合并报表范围内的下属企业业务发展需 要，为客户购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按 揭担保等），符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。 被担保人：资信状况良好、经金融机构 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-021 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...