证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-013 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，浙江鼎力机械股份有 限公司（以下简称"浙江鼎力"、"公司"）就 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636 号《关于核准浙江鼎力 机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，股票面值为人民币 1 元，发行价为人 民币 71.90 元/ ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-022 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 15 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江鼎 力机械股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 dingli@cndingli.com 进行提问。 公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行解答。 公司已于 2024 年 4 月 25 日披露公司《2023 年年度报告》、《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面 ...

| 关于本报告 | | --- | | 关于浙江鼎力 | | 主要产品与服务 | | 2023 年度主要荣誉 | | 关键绩效 | | 公司治理 | | ESG 管理 | | ESG 治理架构 | | 董事会声明 | | 附录 | | 关键绩效指标 | | GRI Strandards 索引表 | | | 企业管治 | | --- | --- | | 合规风控 | 1 | | 反贪腐及商业道德 | 2 | | 数据和信息安全 | 2 | | | 赋能客户 | | --- | --- | | 清洁绿色产品 | 24 | | 产品质量保障 | 30 | | 客户满意服务 | 34 | | | 环境保护 | | --- | --- | | 气候变化应对 | 37 | | 排放管理 | 42 | | 资源管理 | 46 | | 绿色办公 | 47 | | 1/6 | 社会共益 | | --- | --- | | 员工权益 | 49 | | 职业健康与安全 | 56 | | 社区共建 | 62 | | 行业互利 | 65 | 关于本报告 关于浙江鼎力 ESG 管理 企业管治 赋能客户 环境保护 社会共益 附录 关于本报 ...

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据 公司发展情况，为落实公司发展战略，进一步优化公司运营管理，提高公司管控 效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-019 浙江鼎力机械股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司组织架构图 战略与ESG委员会 股东大会 版事会 薪酬与考核委员会 申计部 证券部 董事会秘书 董事会 提名委员会 经营管理层 审计委员会 沒留邪保部 漫 正 上节退员 Dox 音同服务部 司彰保障部 三十六郎 大力愛源 女全智 查詢 目发展 外销售部 时能 篮 器信息 采购 韶 际 究 院 技术部 号 完 部 赌 发 备 빵 |매 岸> 部 部 2024 年 4 月 25 日 1 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，切实 保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他规范性文件等规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

浙江鼎力机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江鼎力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 自律监管指引第1号——规范运作》及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，应视同公司提供担保，应按照本管理制度执行。 第三条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。公司董事会应 当建立定期核查制度，每年度对公司全部担保行为进行核查，核实公司是否存 在违规担保行为并及时披露核查结果。公司担保的债务到 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-012 浙江鼎力机械股份有限公司 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 32 家。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先生、独立 董事傅建中先生、非独立董事沈水金先生，其中委员会主任由独立董事王宝庆先 生担任。 报告期内，公司第四届董事会届满，第五届董事会成立并设立了第五届董事 会审计委员会，第五届董事会审计委员会由 3 人组成，包括独立董事王宝庆先 生、独立董事傅建中先生、非独立董事梁金女士，其中委员会主任由独立董事王 宝庆先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，时任委员亲自出席了全部会议。 1、2023 年 1 月 11 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于继 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-016 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2024 年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过28亿元人民 币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具 体担保事宜。 被担保人名称：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江鼎 力"）合并报表范围内的下属企业上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli Machinery UK Limited、Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Tra ...