证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-026 四方科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主 任委员）、成志明先生、王志炎先生。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-021 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 2024 年 3 月 28 日 根据公司经营发展需要,2024 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用， 授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司 运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金 额为准。 为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资 使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-015 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 5 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购公司股份首次成交数量合计 99,500 股，已回购股份占 公司总股本的比例为0.0322%，回购成交的最高价为10.06元/股、最低价为10.02 元/股，支付的资金总额为 999,296.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员 工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-014 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司首次回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 2 月 29 日尚 未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-013 四方科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份用途：四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购股份用于实施股权激励或员工持股计划。 回购金额和资金来源：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份资金来源为自有资金。 回购股份价格：回购价格为不超过 15.00 元/股（含）。 回购股份方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个 月暂无减持股份计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履 行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-009 楼晓华、杨燕超、朱国建上述股份来源于首次公开发行前取得的股份及公司 资本公积金转增股本取得的股份以及公司首期限制性股票激励计划取得的股份， 黄华上述股份来源于首次公开发行前取得的股份、集中竞价交易取得的股份及公 司资本公积金转增股本取得的股份，王志炎上述股份来源于首次公开发行前取得 的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 四方科技集团股份有限公司董事及高级管理人员减 持计划期满未实施减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关董事及高级管理人员持股基本情况 本次减持计划实施前，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"四 方科技"）董事、高级管理人员楼晓华、杨燕超、黄华、王志炎、朱国建分别持 有公司股份 1,192,739 股、1,093,223 股、2,280,872 股、534,511 股、623,427 股，持股比例分别为 0.3854%、0.3533%、0.737 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-008 四方科技集团股份有限公司 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202332003410，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期三 年。） 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相 关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年内可享受国家关于高新技 术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企 业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-001 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日向全 体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 1 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事马进先生、傅晶晶先生视 频参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-002 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 23 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，监事会认为公司各项条件满足现 行法律法规和规范性文件中关于 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD （江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 目录 | | --- | 二〇二四年一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和有关审批 机关的审核注册。 1 ...