第一章 总则 第二章 人员组成 四方科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三章 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 须报经董事会同意后, 提交 股东大会审议通过后方可实施; 公司高级管理人员的薪酬分配方案应当经董 事会批准, 向股东大会说明, 并予以充分披露。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时, 该 董事应当回避。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第四章 决策程序 第十一条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序: 1 第一条 为进一步建立和健全四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事, 下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司董事 会特设立薪酬与考核委员会, 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

二、2023 年监事会主要工作 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | 1. | 关于 | 2022 | 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | 关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案 | 3. | 关于 | 2022 | 年度经审计财务报告的议案 | | | | | 4. | 关于《2022 | 年年度报告》及《2022 | 年年度报告摘要》的议案 | 5. | 关于 | 2022 | 年度内部控制评价报告的议案 | | | | | 6. | 关于 | 2022 | 年度内部控制审计报告的议案 | 第四届监事 | 7. | 关于 | 2022 | 年度利润分配方案的议案 | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 会第六次会 | 8. | 关于 | 2023 | 年独立董事津贴标准的议案 | 17 | 日 | | 议 | 9. | 关于续聘审计机构的议案 | 10. | 关于 | 2023 | 年度申请银行授信额度的议案 | | ...

四方科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度全年实现营业收入 22.29 亿元，比去年同期上升 10.09%，实现归属于 上市公司股东净利润 3.34 亿元，比同期上升 9.14%。 一、 审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的 利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权 益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健 审〔2024〕629 号标准无保留意见审计报告。 二、 经营期主要财务数据 1 / 3 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023 年 2022 年 增减变动率 营业收入 2,228,627,251.17 2,024,412,445.87 10.09% 归属于上市公司股东的 净利润 333,596,919.27 305,660,748.36 9.14% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 306,672,907.59 299,998,384.86 2.22% 经营活动产生的现金流 量净额 571,098,123.84 5 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 1 四方科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司法人治理结构, 规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定, 公司董事会特设立提名委员会, 并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的议事机构, 负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二名, 并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。主 任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任, 期 间如有委员不再担任公司董事职务, 则其 ...

四方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会是公司的最高权力机构, 股东大会依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事 的报酬事项; 第三章 股东大会的召开 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规 定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权 益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《四方科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规 定, 制定本规则。 第二条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、 ...

四方科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金, 不 第一条 为加强、规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件, 以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于 特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订相关制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-027 四方科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | 或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判 | | --- | --- | | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯 | 处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪 | | 罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | 被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年; | | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | (三)担任破产清算的公司、企业的董事或 | | 者厂长 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人成志明，作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正 的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立董事出席了任 期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他 人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本年度应参加董事会4次，现场出席董事会2次，通讯方式参加董事会2次，出席股东大会1 次。 本人在会前主动了解并获取会议 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善四方科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与公司 上市的证券交易所的指定联系人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘 书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系, 以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书对董事会负责, 承 担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 具有 良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《上市规则》第 4.3.3 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结 算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子 公司拟开展外汇套期保值业务。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-024 四方科技集团股份有限公司 （二）外汇套期保值交易金额 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用 ...