四方科技集团股份有限公司 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人四方科技集团股份有限公司董事会，现提名刘云为四方科技集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-056 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 21 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 1:00 在公司会议室以现场形式召开，会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南》等有关规定，监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了严格的审核，监 事会认为： 1、公司 20 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四方科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案（非独立董事）》及《关于董事会换届选举的议案（独 立董事）》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公 司董事会提名黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、 钱丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名申江先生、李昌莲女士、 刘云女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李昌莲女士为会计专业人 士。（上述候选人 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-059 四方科技集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-055 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 21 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开， 会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 (二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-054 四方科技集团股份有限公司 截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,736,756 股，已回购股份占公司总股本的比例为 2.1771%，回购成交的最高价为 11.14 元 /股、最低价为 8.83 元/股，支付的资金总额为 66,693,247.13 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 2 月 20 日 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日—2025 年 2 月 18 日 | 年 | 月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □用 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-053 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 20 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日—2025 年 2 月 18 日 | 19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 6,736,756 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1771% | | | 累计已回购金额 | 66,693,247.13 元 | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-052 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解四方科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的业绩和经营情况，公司于2024年8月19日（星期一）下午14:00-15:00 通过上证路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半 年度业绩说明会，就公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了解答。现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 8 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《四方科技集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-050）。2024 年 8 月 19 日， ...

经查明，根据四方科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 2 日披露的《关于高管亲属短线交易及致歉的补充公告》， 公司高级管理人员朱国建的配偶季某娟于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日、2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。其中，2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日期间，季某娟累计买入 24,300 股，卖出 24,300 股，涉及短线 交易股数 24,300 股，交易金额 35.21 万元。2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间，季某娟累计买入 29,600 股，卖出 22,300 股，涉 及短线交易股数 22,300 股，交易金额 25.97 万元。上述交易共获利 5.50 万元，已全部上缴公司。 公司时任副总经理朱国建的配偶在 6 个月内买入又卖出其所持 公司股份的行为，构成短线交易。其行为违反了《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》第四十四条，《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）第 3.4.1 条、第 3 ...