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四方科技:四方科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
2024-10-29 08:06
证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-056 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 10 月 21 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 1:00 在公司会议室以现场形式召开,会 议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究,与会监事审议通过了以下议案: (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南》等有关规定,监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了严格的审核,监 事会认为: 1、公司 20 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-10-29 08:06
证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任 期将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《四方科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司开展了董事会、监事会换 届选举工作。现将具体情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于董事会换届选举的议案(非独立董事)》及《关于董事会换届选举的议案(独 立董事)》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查,公 司董事会提名黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、杨志城先生、 钱丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名申江先生、李昌莲女士、 刘云女士为公司第五届董事会独立董事候选人,其中李昌莲女士为会计专业人 士。(上述候选人 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-10-29 08:06
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-059 四方科技集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点:四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
2024-10-29 08:06
证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-055 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 10 月 21 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开, 会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四 方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究,与会董事审议通过了以下议案: (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 (二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-10-08 08:05
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-054 四方科技集团股份有限公司 截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,736,756 股,已回购股份占公司总股本的比例为 2.1771%,回购成交的最高价为 11.14 元 /股、最低价为 8.83 元/股,支付的资金总额为 66,693,247.13 元(不含印花税、 交易佣金等交易费用)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 2 月 20 日 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日—2025 年 2 月 18 日 | 年 | 月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □用 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-09-02 07:35
证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-053 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 20 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日—2025 年 2 月 18 日 | 19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □用于维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 6,736,756 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1771% | | | 累计已回购金额 | 66,693,247.13 元 | | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股—11.14 元/股 | | 重要内容提示: 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
2024-08-19 08:23
证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-052 四方科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解四方科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的业绩和经营情况,公司于2024年8月19日(星期一)下午14:00-15:00 通过上证路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了 2024 年半 年度业绩说明会,就公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投 资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了解答。现将有关事项公告如下: 一、 业绩说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 8 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露了《四方科技集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-050)。2024 年 8 月 19 日, ...
关于对四方科技集团股份有限公司时任副总经理朱国建予以监管警示的决定
2024-08-12 08:21
经查明,根据四方科技集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 8 月 2 日披露的《关于高管亲属短线交易及致歉的补充公告》, 公司高级管理人员朱国建的配偶季某娟于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日、2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。其中,2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日期间,季某娟累计买入 24,300 股,卖出 24,300 股,涉及短线 交易股数 24,300 股,交易金额 35.21 万元。2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间,季某娟累计买入 29,600 股,卖出 22,300 股,涉 及短线交易股数 22,300 股,交易金额 25.97 万元。上述交易共获利 5.50 万元,已全部上缴公司。 公司时任副总经理朱国建的配偶在 6 个月内买入又卖出其所持 公司股份的行为,构成短线交易。其行为违反了《中华人民共和国 证券法(2019 年修订)》第四十四条,《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)第 3.4.1 条、第 3 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于公司高管收到江苏证监局警示函的公告
2024-08-12 07:34
证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-051 四方科技集团股份有限公司 关于公司高管收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员朱国建先生 于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称"江苏 证监局")出具的《关于对朱国建采取出具警示函措施的决定》(﹝2024﹞155 号) (以下简称"《警示函》"),现将有关情况公告如下: 一、《警示函》具体内容 "朱国建: 经查,你作为四方科技集团股份有限公司(以下简称公司)副总经理,于 2021 年 12 月 14 日减持公司股票 50,000 股,成交金额 699,000 元,于 2022 年 1 月 13 日减持公司股票 20,000 股,成交金额 292,000 元;你的配偶季舒娟通过其账 户于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 7 月 11 日多次买卖公司股票,买入 24,300 股, 成交金额 309,460 元,卖出 ...
四方科技:四方科技集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
2024-08-07 08:34
证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-050 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 8 日发布 公司 2024 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 8 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024 年 8 月 19 日 下午 14:00-15:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 三、 参加人员 董事长/总经理:黄杰先生 董事/副 ...