证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-063 四方科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选 举。 公司于近日组织召开职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，共同选举 冯春明女士为第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期 至第五届监事会届满时止。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 第五届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 附： 冯春明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 4 月生，本科学 历。任四方科技集团股份有限公司罐箱营销部内勤主管。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-067 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-064 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日以现场表决形式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事钱丹先生 通过视频参加会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人 民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、提名委员会：申江、刘云、王志炎，主任委员：申江 4、薪酬与考核委员会：刘云、李昌莲、楼晓华，主任委员：刘云 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体董事一致同意选举黄 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-066 四方科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 《关于董事会换届 选举的议案（独立董事）》 《关于监事会换届选举的议案》，同日，公司召开第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会 秘书的议案。此外，公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表 监事。具体情况如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。具体成员如下： 1、董事长：黄杰先生 2、董事会成员：黄杰先生、黄鑫颖女士 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-061 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员 工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-010）、2024 年 2 月 28 日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 18 日起，回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.74 元/股（含）， 预计 ...

你公司发来的《关于四方科技集团股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》已收悉。经核查后,现回复如下: 控股股东、实际控制人黄杰关于四方科技集团股份有限公 司股票交易异常波动问询函的回函 四方科技集团股份有限公司: 贵公司股票(股票简称:四方科技,股票代码:603339)连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 截至本函出具日,本人作为上市公司控股股东、实际控制人, 除上市公司已公开披露的事项外,不存在影响上市公司股票异常 波动的重大事项,亦未在股票异动期间买卖四方科技股票。 祭字: 日期:2024 年 10月 31 日 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 10 月 29 日、10 月 30 日、10 月 31 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，公司生产经 营一切正常，公司正在推进的关于向不特定对象发行可转换公司债券事项，已经 公司董事会审议通过，尚未召开股东大会审议，相关事项仍存在不确定性。除此 之外，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重 大信息。 根据公司于 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告显示，2024 年前三季度公司实现营业收入 14.38 亿元，同比下降 12.14%；归属于上市公司 股东的净利润 1.84 亿元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥430,279,847.94, a decrease of 24.99% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥51,623,089.55, down 37.23% year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥49,505,083.18, a decrease of 36.88% compared to the same period last year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.17, reflecting a decline of 34.62% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.97%, a decrease of 1.5 percentage points compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,438,154,787.67, a decrease of 12.14% compared to CNY 1,636,954,856.31 in the same period of 2023[13] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 184,473,073.95, a decline of 25.69% from CNY 248,264,468.29 in the same quarter of 2023[15] - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of 186,814,081.76 RMB, down from 239,210,634.92 RMB in the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,214,505,128.15, down 5.60% from the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 3,214,505,128.15, compared to CNY 3,405,057,937.46 at the end of Q3 2023, indicating a decrease of 5.61%[12] - Total liabilities decreased to CNY 695,815,856.22 in Q3 2024 from CNY 929,082,464.27 in Q3 2023, a reduction of 25.14%[12] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,518,689,271.93, an increase of 1.73% compared to the end of the previous year[3] - The company's total equity increased to CNY 2,518,689,271.93 in Q3 2024 from CNY 2,475,975,473.19 in Q3 2023, an increase of 1.72%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥121,442,989.64, a decrease of 134.06% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -121,442,989.64 RMB, compared to 356,581,365.04 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[17] - The total operating cash inflow was 1,352,128,407.64 RMB, compared to 1,958,176,021.54 RMB in the same period last year, reflecting a decrease[17] - Total cash inflow from investment activities was 2,031,787,361.68 RMB, up from 1,353,152,015.25 RMB year-over-year[17] - The net cash flow from investment activities was -183,245,415.42 RMB, slightly improved from -184,751,973.47 RMB in the previous year[17] - The total cash outflow from financing activities was 146,746,167.51 RMB, down from 261,495,670.79 RMB in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,009[8] - The largest shareholder, Huang Jie, holds 124,596,915 shares, representing 40.27% of total shares[8] - The company reported a total of 10 major shareholders, with no significant changes in their holdings due to margin trading[9] Operational Insights - The decline in revenue and profit was primarily attributed to decreased sales collections compared to the same period last year[6] - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 64,479,800.44, down from CNY 71,233,714.38 in the same period of 2023, a decrease of 9.77%[15] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥2,118,006.37, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[5] - The company reported a significant increase in tax and additional charges, which rose to CNY 14,348,396.03 from CNY 8,449,745.15, an increase of 69.25%[15] - The company's cash and cash equivalents amount to ¥546,103,150.75, a decrease from ¥1,001,211,530.72 in the previous period[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 502,686,397.88 RMB, compared to 332,903,888.19 RMB at the end of the same period last year[18] - The company experienced a foreign exchange loss affecting cash and cash equivalents of -5,453,703.09 RMB[18] - Accounts receivable increased to ¥66,803,221.24 from ¥49,685,685.32, reflecting a growth of approximately 34.4%[10] - Inventory stands at ¥947,244,122.73, up from ¥902,495,734.63, indicating an increase of about 4.9%[10] - The total current assets decreased to ¥2,109,623,285.37 from ¥2,479,230,195.33, a decline of approximately 15%[10] - Fixed assets are valued at ¥694,934,417.32, down from ¥715,919,885.85, showing a decrease of about 2.9%[10] - The company has ongoing construction projects valued at ¥228,132,541.12, significantly up from ¥60,177,967.27[10] - Deferred income tax assets increased from CNY 11,146,228.63 to CNY 12,408,723.41, reflecting a growth of 11.31%[11]

四方科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李昌莲，已充分了解并同意由提名人四方科技集团股份有限公司董事会 提名为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...