证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-039 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 8 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已 通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,303,916 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 1.0677%，回购成交的最高价为 11.14 元/股、最低价为 10.02 元/股，支 付的资金总额为 34,701,357.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露，现将公司回购股份情况公告 如下： 截至 2024 年 5 月 8 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,303,916 股，已回购 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-037 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下： 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,850,316 股，已回购股份占公司总 股本的比例为 0.9211%，回购成交的最高价为 11.14 元/股、最低价为 10.02 元/ 截至 2024 年 4 月 30 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,850,316 股，已回购股份占公司总股本 的比例为 0.9211%，回购成交的最高价为 11.14 元/股、最低价为 10.02 元/股， 支付的资金总额为 29,959,249.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-038 四方科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期： 1990 年 05 月 19 日 经营范围：冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特 种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门 窗的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；制冷成套设备安装、维修；防 腐保温工程的设计、施工及技术服务；机电设备及配件、金属材料的销售；机电 安装工程专业承包；压力管道安装；普通货物道路运输；自营和代理上述商品的 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得南通市行政 审批局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码： 91320600138738315N 名称：四方科技集团股份有限公司 类型： ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-036 关于对全资子公司增资的公告 四方科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南通四方节能科技有限公司（以下简称"四方节能"） 增资金额：四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金 30,000 万元对全资子公司四方节能进行增资，增资后注册资本由 30,000 万元 增加到 60,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准， 公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相 应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 公司名称：南通四方节能科技有限公司 统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：南通高新区金渡路 39 号 法定代表人：黄杰 根据四方节能经 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-034 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交 董事会审议。 (二) 审议通过《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议 案》 根据全资子公司南通四方节能科技有限公司经营发展需要，公司拟使用自有 货币资金 30,000 万元对四方节能增资，增资后注册资本由 30,000 万元增加到 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 20 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603339 证券简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 | | | --- | --- | | 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 | | | 益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 | | | 地产公允价值变动产生的损益 | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 | | | 损益 | | | 受托经营取得的托管费收入 ...

上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:四方科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受四方科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所夏青律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-032 四方科技集团股份有限公司 关于高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理 人员朱国建先生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉朱国建 先生的配偶季舒娟女士于 2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关 规定，上述交易构成短线交易行为。现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 经核查，季舒娟女士自 2023 年 8 月 16 日起持有公司股票，2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间累计交易情况如下： | 交易日期 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元/股） | | --- | --- | ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-033 四方科技集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,689,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会 议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

四方科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603339 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案一 | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 6 | | 议案四 | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案五 | 关于《2023 | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 8 | | 议案六 | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案七 | 关于 2024 | 年度董事薪酬津贴方案的议案 10 | | 议案八 | 关于 2024 | 年度监事薪酬津贴方案的议案 11 | | 议案九 | | 关于续聘审计机构的议案 12 | | 议案十 | 关于 2024 | 年度申请银行授信额度的议案 13 | | 议案十一 | | 关 ...