证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-022 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 380 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,816,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2881 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-021 上海龙旗科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 上海龙旗科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 8 日 上海龙旗科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露 ...

关于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的公告 一、本次限售股上市类型 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 218,212,831 股，其中首发限售股份上市流通数量为 206,212,831 股，首发战略配售 股份上市流通数量为 12,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 218,212,831 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 3 日（因原定上市流通日为非交易 日，故顺延至下一个交易日）。 上海龙旗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海龙 旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号）， 并经上海证券交易所同意，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股 60,000,000 股，并于 2024 年 3 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司及其子公司 2025 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技及其子公司 2025 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度及提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、申请综合授信及提供担保情况概述 为满足公司及子公司 2025 年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使 用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 310 亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、 固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、 贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应 链金融及开立债权转让凭证、融资 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对龙旗科技使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 单位：万元 1 核查意见 | 序 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金 | 资金 | | 1 | 惠州智能硬件制造项目 | 118,777.83 | 80,000.00 | 64,000.00 | | 2 | 南昌智能硬件制造中心 | 56,728.18 | 40,000.00 | 32,000.00 | | | 改扩建项目 | | | | | 3 | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技 2024 年度日常关联交易执行 情况及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易具体内容 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方 | 2024 | 年预计金额 | 2024 年实际发 生金额 | 预计金额与 实际发生金 | | 类别 | | | | （未经审计） | 额差异较大 | | | | | | | 的原因 | | 向关联方 出售产品、 | 小米集团及其关联方 | | 1,800,000. ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为上 海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的规定，就龙旗科技限售股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核 查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交 易所同意，上海龙旗科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 60,000,000 股，并于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 405,096,544 股，首次公开发行 A 股后总股本为 465,096,54 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 015 上海龙旗科技股份有限公司 重要内容提示： ● 本次授信金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或 "公司"）全资子公司或控股子公司（以下简称"子公司"）2025 年拟合计向各 银行及金融机构申请总额不超过人民币 310 亿元的综合授信额度，实际融资金额 在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 ● 本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担 保，担保额度合计不超过人民币 270 亿元。 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人：上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、 南 昌 龙 旗信 息 技术有 限 公 司、 南 昌国龙 信 息 科技 有 限公司 、 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited、Longcheer Meiko Electronic ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 016 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投 资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟在 2025 年度使用总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进 ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会 议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ● 特别风险提示： ...