证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 016 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投 资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟在 2025 年度使用总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进 ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会 议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ● 特别风险提示： ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 019 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是； ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日 常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 20 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意提交董事会审议。2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事 会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲，关联监事张鲁刚已对本议案进行 了回避表决。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对该议案回避表 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-017 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目 的正常进行。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会 议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保 证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇 套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场 的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业 务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期 结售汇等外汇衍生产品业务。 （三）业务规模及资金来源 2025 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 25 亿美元或其 他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-014 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公 司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司 结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，促进高质量发展 （一）深耕主营业务，提升经营质量 公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能 产品 ODM 行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和 全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025- 018 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为降低汇率波动风险，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展总额不超过 25 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展 的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换 及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循 环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交 易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开公司第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度开展 外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。 ● 特别风险提示：公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-020 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-013 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮 件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-012 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》 （公告编号：2025-015）。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 ...

特此公告。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-006 上海龙旗科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开了职工代表大会，选举邰莉莉女士为公 司第四届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年，同 2025 年第一次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事任期一致。 截至目前，邰莉莉女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提 名担任上市公司监事 ...