证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-033 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属 ...

上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0013号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0013号 上海龙旗科技 股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙旗科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 合并财务报表附注 | 11-147 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0012 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：上海龙旗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘骏 | 联系电话：021-20426235 | | 保荐代表人姓名：张帅 | 联系电话：021-20426235 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"或"保荐人"）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，对龙旗科技进行持 续督导，持续督导期为 2024 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。现就 2024 年度 持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐人已建立健 ...

向关联方收购股权暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司全资子公司龙旗电子（惠州） 有限公司（以下简称"惠州龙旗"）收购惠州市龙和实业有限公司（以下简称"标 的公司"或"惠州龙和"）100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易""本 次关联交易"）的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 一、关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司全资子公司 （一）本次交易的目的和原因 基于未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司全资子公司 惠州龙旗拟收购上海利龙投资管理有限公司（以下简称"上海利龙"）持有的惠 州龙和 100%股权。惠州龙旗完成对惠州龙和 100%股权的收购后，将获得惠州 龙和位于惠州市仲恺高新区25号小区的一宗面积为20,134.40平方米的工业用地 及其 ...

（一）个人履历、专业背景及兼职情况 康至军：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月取得南 京大学国际企业管理专业学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 6 月任南京东方智业 管理顾问有限公司项目总监；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任南京华旗资讯科技有 限公司人力资源总监；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任南京东方智业管理顾问有 限公司培训学院院长；2010 年 10 月至 2014 年 5 月任北京赛普管理咨询有限公 司人才管理咨询事业部总经理；2014 年 5 月至 2015 年 10 月任北京鸿坤伟业房 地产开发有限公司首席人力资源官；2017 年 2 月至今任深圳市和合管理咨询有 限公司总经理；2022 年 1 月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 ...

上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为提高上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相 关法律法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 定义 本制度所称舆情包括： 上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 本制度适用于本公司及控股子公司。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司或公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动造成严 重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 杨川：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月取得首都 经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999 年 7 月取得北京大学光华管理学院 工商管理硕士学位，2010 年 8 月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理 硕士学位。 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以 下简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 沈建新：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月取得西 安交通大学电机专业学士学位，1994 年 6 月取得西安交通大学电机专业硕士学 位，1997 年 10 月取得浙江大学电机专业博士学位。1997 年 12 月至 1999 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥46.38 billion, a year-on-year increase of 70.62% compared to ¥27.19 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥501.13 million, down 17.21% from ¥605.32 million in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥384.15 million, a decrease of 26.92% from ¥525.64 million in 2023[25]. - The company's total assets increased by 32.80% to ¥26.35 billion at the end of 2024, compared to ¥19.84 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders rose by 46.42% to ¥5.60 billion at the end of 2024, up from ¥3.83 billion at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.10, a decrease of 26.17% from ¥1.49 in 2023[26]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 9.65%, down 8.03 percentage points from 17.68% in 2023[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1.03 billion, a decline of 29.99% from ¥1.47 billion in 2023[25]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 232,548,272.00 based on a total share capital of 465,096,544 shares as of December 31, 2024[6]. - The company is committed to maintaining the distribution ratio per share even if the total share capital changes due to share buybacks[6]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend paid was RMB 465,096,544, with an average cash dividend payout ratio of 84.07%[160]. - The company has established a sustainable cash dividend policy, ensuring that cash dividends distributed in the last three years are no less than 30% of the average distributable profit[152]. - In 2024, the company plans to continue the cash dividend distribution of RMB 5.00 per 10 shares, pending shareholder approval[154]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors should review[10]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[7]. - The company is exposed to international trade frictions that may lead to increased tariffs and trade barriers, adversely affecting its business operations[113]. - Fluctuations in the prices of key raw materials, which constitute a significant portion of the company's operational costs, could adversely affect its profitability and operational status[116]. Research and Development - The company is committed to enhancing R&D investment and global layout, focusing on the "1+2+X" product strategy to drive innovation in AI technology[37]. - Research and development expenses increased by 23.25% to 2.08 billion RMB, reflecting the company's commitment to innovation[63]. - The company has over 4,000 R&D personnel across multiple centers, enhancing its capabilities in product design and innovation[56]. - The company is investing in new technology research and establishing a laboratory to build future technological barriers[105]. Market Expansion and Product Strategy - The company is expanding into new business areas, including AI PCs and automotive electronics, with multiple first-tier brand clients acquired[46][47]. - The smartphone business generated revenue of 36.13 billion RMB, up 65.58% year-on-year, benefiting from growth in emerging markets[42]. - The tablet business reported revenue of 3.696 billion RMB, a 47.32% increase year-on-year, with a focus on high-end products[43]. - The AIoT business saw revenue of 5.573 billion RMB, a significant growth of 121.99% year-on-year, with total shipments exceeding 29 million units[44]. - The company is set to fully engage in the AI PC sector, developing multi-platform capabilities and targeting mainstream projects with major clients[109]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 939.09 million in environmental protection during the reporting period[166]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained ISO 14001 certification, ensuring compliance with environmental laws[175]. - The company has implemented carbon reduction measures resulting in a total reduction of 2,912.61 tons of CO2 equivalent emissions[176]. - The company donated a total of 367,600 RMB to various educational and charitable initiatives, including scholarships for six universities[178]. Corporate Governance - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and decision-making processes[119]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to approximately 1,225.45 million yuan[122]. - The company has maintained a stable shareholding structure, with no changes in shareholdings reported for key executives during the period[122]. - The company has established a Strategic and ESG Committee, chaired by Du Junhong, to oversee strategic initiatives[139]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Kunshan Longqi, and actual controller, Chengmai Qihe, committed to a 36-month lock-up period post-IPO, during which they will not transfer or manage their shares[183]. - After the lock-up period, any share reduction by the controlling shareholder will not exceed 25% of their total holdings per year[185]. - The company will not repurchase shares held by the controlling shareholders during the lock-up period[187]. - The commitments made by shareholders are aimed at stabilizing the stock price and ensuring long-term investment in the company[188].