独立董事签名： 文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第二十八次会议。作为公司第三届董事会独立董事，我们按照中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，听取有关人员汇报，现就相 关议案发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符 合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关 规定，公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《文灿集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 申 慧 王国祥 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》。 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议 召集人为公司董事长唐 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会 议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议 由监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决 监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要 的议案》。 我们认为：2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文灿集团股份有限公司董事会，现提名王国祥为文灿 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文灿集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与文灿 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 提名人文灿集团股份有限公司董事会，现提名安林为文灿集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文灿集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与文灿集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国 ...

文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议。作为公司第三届董事会独立董事，我们按照中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，听取有关人员汇报，现就相 关议案发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 （1）经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们 认为候选人的教育背景、工作经历等符合上市公司董事任职资格，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定要求的董事任职资格和条件，不存在《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定禁止任 职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况。本次董事会换届选举非独立董 事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需 提交公司股东大会审议。 鉴于股权激励股票期权行权、限制性股票回购和可转债转股，公司注册资本 将由262,150,563元人民币变更为263,5 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分第三个解除限售期解除限售条件及行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2019年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2019 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过 《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于 ...