证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-033 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式送达，并根据公司《公司章程》 的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司监事会主席张亲苹女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划考 核管理办法 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本激励计划。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 本办法所实施的考核目的是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效， 确定公司按照激励计划所授出权益的解除限售条件是否成就，保障公司激励计划 顺利实施。 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时 的原则，坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 的核查意见 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规及规范性文件和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》的有关规 定，对公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-034 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票与股票期权相结合 股份来源：安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比： 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的 股票权益数量为 106 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.9138%。其中首次授予 96.50 万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.8319%；预留授予 9.50万股（份），预留比例 8.9623%，预留数量占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.0819%。具体如下 （一）限制性股票激励计划：本激励计划拟授 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式送达，并根据公司《公司章程》 的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参 会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意根据相关法律法 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划 （草案） 二〇二四年十二月 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 -2- 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同） 和股票期权，限制性股票和股票期权对 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/安乃达 | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限 | | 激励计划 | 制性股票与股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年 | | | 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 | | | 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年 | | 《考核管理办法》 | 限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 《 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 划授予限制 | 划公告日公 | | | （万股） | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | 的比例 | 的比例 | | 一、董事会认为需要激励的人员 | 41.50 | 91.2088% | 0.3578% | | （23 名） | | | | | 二、预留部分 | 4.00 | 8.7912% | 0.0345% | | 合计 | 45.50 | 100.0000% | 0.3922% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、上 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-031 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年 11 月提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）2024 年度对外担保额度预计情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。 为满足资金需要，公司控股子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司（以下 简称"江苏安乃达"）拟向银行申请贷款。公司拟与银行签订《最高额保证合同》， 为江苏安乃达在 2024 年度向银行办理的各类业务所实际形成债权本金不超过 13,000 万元人民币的所有债权提供最高额连带责任保证担保。为满足资金需要， 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 3 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 ...

中泰证券股份有限公司 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为安乃 达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法规和规范性文件的要求，于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日对公司开展 了 2024 年度持续督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于2024年12月2日至2024年12月6日对安乃达进行了现场检查， 参加检查人员为许伟功（保荐代表人）、钱铮（保荐代表人）、陆鹏峰、薛力铭。 在现场检查过程中，保荐机构结合安乃达的实际情况，通过访谈、实地查看、 查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息 披露情况、公司的独立性以及与控股股东及 ...