一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年10月20日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-054 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司监事会 2023年 10 月31 日 （一）审议通过了《关于<公司 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-057 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1/50 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一章 总则 4/50 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-055 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为药用辅料及合 成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行 业信息披露指引第十三号－化工》等文件要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营 数据公告如下： | 主要产品 | 年 月 2023 1-9 | | 年 2023 | 月 1-9 | 年 2023 | 月 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | 销售量（吨） | | 销售收入（万元） | | | 1、合成润滑基础油 | | 37,549.35 | | 37,105.98 | | 58,169.18 | | 其中：机械类 ...

一、为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加若干内容，增 加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围相关条款同 步修订，具体如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 药用辅料，高级合成润滑材料、特种表面活性 | 药用辅料，高级合成润滑材料、特种表面活性 | | 剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企 | 剂材料、精制工业盐的生产和销售；经营本企 | | 业自产产品及技术的出口业务和本企业所需 | 业自产产品及技术的出口业务和本企业所需 | | 的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口 | 的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口 | | 业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商 | 业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商 | | 品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经 | 品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经 | | 相关部门批准后方可开展经营活动） | 相关部门批准后方可开展经营活动） | | | 许可项目：药品生产；药品批发；药品零 | ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-052 南京威尔药业集团股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份结果公告 注：上述"其他方式取得"是指： （1）公司于 2019 年 5 月 28 日实施 2018 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.6 元（含 税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股； （2）公司于 2020 年 5 月 27 日实施 2019 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.45 元（含 税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。 上述减持主体无一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持股份计划实施前，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）大股东沈九四先生持有公司股票 7,174,000 股，约占公司总股本的 5.2953%。 公司前期披露了《关于股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2023- 002）。本次减持计划时间已届满，具体情况如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名 ...

00002021040014722741 报告文号:XYZH[2021]NJAA10102 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年度财务报表 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 1 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 1 财务报表附注 | 13-92 | 6-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威尔药业 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于威尔药业,并履行了职业道德 ...

威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（一） 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （一） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（一） 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：南京威尔药业集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京威尔药业集团股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔药业"）的委托，担任公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问，就公司本次发行事宜出具了"苏同律证字 2023 第[264]号"《江苏世纪同仁 律师事务所关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的法律意见书》（以下 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 股票简称：威尔药业 股票代码：603351 南京威尔药业集团股份有限公司 与 中国银河证券股份有限公司 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 7-1-1 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所 2023 年 9 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 650 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人 （主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与南京威尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简 称"申报律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《南京威尔药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐人及保荐代表人情况 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人的基本情况 ...