关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》和《南京威尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神， 对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行了核查，经谨慎查验，现就核查情 况发表独立意见如下： 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案 鉴于公司实施了 2021 年度及 2022 年度利润分配预案，根据公司 2020 年年 度股东大会的授权，董事会对限制性股票的回购价格进行了调整。公司本次对限 制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限 制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。综合以上情况，我们一致同意该项议案。 二、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 南京威尔药业集团股份有限公司独立董事 情况，我们一致同意该项议案。 公司本次回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-036 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于2023年8月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月6 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格，符 合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》中关于调 整事项的规定。本次调整在公司 2020 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内， 调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-037）。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-037 南京威尔药业集团股份有限公司 关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日分别 召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及 公司 2020 年年度股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划关于调整 股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<南京威尔药业集团股份有限公司 2021 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-035 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年8月6 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7人，实际 出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-037）。 登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购注销部 ...

公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-040 南京威尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月11日分别召 开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票 激励计划中 1 名激励对象非履职意外身故，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，其不再满足激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 3.93 万股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2023-037）。 截至本公告出具日，公司股份总数为 135, ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-039 南京威尔药业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期 解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 1,423,860 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 18 日。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 分别召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授 权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2021 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年 ...

T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除 限 售 条 件 成 就、 调 整 股 票 回 购 价 格 及 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的法律意见书 苏 同 律 证 字 (2023) 第 【262】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传 真： +86 25-83329335 威尔药业 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 苏同律证字(2023)第【262】号 致:南京威尔药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件以及《南京威尔药 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-041 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,593,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2265 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的表决方式。本次会议的 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月11日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、 减少公司注册资本的具体情况 二、 修订《公司章程》相关条款等具体情况 根据上述股本变动情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 135,478,432 元。 | 135,439,132 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 135,478,432 | 第二十条 公司股份总数为 135,439,132 | | | 股，均为普通股，每股面值人民币1.00 | 股，均 ...

Financial Performance - In 2022, Nanjing Well Pharmaceutical Group achieved a net profit attributable to shareholders of 95.03 million RMB, a decrease of 6.26% compared to 2021[5]. - The company's total revenue for 2022 was approximately 1.11 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 6.59%[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 95.03 million, a decrease of 6.26% compared to the previous year[33]. - The company reported a net profit of 92.06 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, down 6.56% from the previous year[22]. - The company reported basic earnings per share of CNY 0.72, down 5.26% from CNY 0.76 in 2021[23]. - The diluted earnings per share also decreased to CNY 0.71, a decline of 6.58% from the previous year[23]. - The weighted average return on equity was 6.64%, down from 7.63% in 2021, reflecting a decrease of 0.99 percentage points[23]. - The gross profit margin decreased to 27.34%, down by 1.16 percentage points compared to the previous year[55]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB, an increase of 20% compared to the previous year[123]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2022, the total assets of the company reached approximately 2.14 billion RMB, marking a 16.11% increase from the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were approximately 1.48 billion RMB, up 7.06% from 2021[22]. - The company's short-term borrowings increased by 110.55% to 360,453,327.94 CNY, primarily due to new bank loans[62]. - The total remuneration for the company's directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 559.86 million, with no changes in shareholdings reported[122]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2022 was approximately 108.99 million RMB, a significant recovery from a negative cash flow in 2021[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 108,989,026.49, a significant improvement from a negative cash flow in the previous year[52]. - The cash and cash equivalents increased by 33,564,603.83 CNY, reversing a previous decline of 9,295,502.68 CNY[61]. Research and Development - In 2022, the company's R&D expenses amounted to 53.87 million yuan, representing a year-on-year increase of 29.93%, accounting for 4.85% of operating revenue[39]. - The company has 32 ongoing R&D projects, including 4 raw material drug projects, with 10 new projects initiated in 2022[39]. - The company is actively collaborating with pharmaceutical companies to accelerate the R&D of active pharmaceutical ingredients and formulations[36]. - The company has established a provincial-level engineering technology research center for water-soluble pharmaceutical excipients, enhancing its R&D capabilities[68]. - The company reported a significant increase of 201.80% in R&D investment for glycerol ester series products compared to the previous year[74]. Market and Sales - The sales volume of synthetic lubricating base oil increased by 7.42% year-on-year, while sales revenue grew by 1.30%[34]. - The sales volume of pharmaceutical excipients increased by 29.73% year-on-year, with sales revenue rising by 18.87%[35]. - The revenue from pharmaceutical excipients (non-injection) was CNY 197.29 million, with a gross profit margin of 38.04%[55]. - The revenue from the Northeast region was CNY 33.50 million, showing a significant increase of 91.79% year-on-year[55]. - The overseas revenue reached CNY 69.23 million, with a year-on-year increase of 55.91%[55]. Strategic Focus - The company is focusing on strategic emerging industries such as biotechnology and new energy as part of its long-term development plan[33]. - The company is focusing on the development of high-performance lubricants for electric vehicles, driven by the growing demand in the market[46]. - The company aims to enhance its product series in pharmaceutical excipients, focusing on high-standard injectable excipients to increase market share[106]. - The company intends to expand its market presence by optimizing product structures and enhancing customized services in both pharmaceutical excipients and synthetic lubricating oils[107]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its reports[6]. - The company faces risks related to product and technology development, including potential mismatches with market demands and regulatory challenges[112]. - The company faces risks related to the quality control of pharmaceutical excipients due to the increasing regulatory scrutiny and the need for continuous improvement in quality control systems as the business scales up[113]. - Environmental protection regulations are becoming stricter, and the company may need to invest more in compliance, potentially increasing operational costs and impacting financial performance[113]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring proper operation of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[119]. - The company has a risk management system in place that enhances the effectiveness of internal control and management of subsidiaries[152]. - The company has established an internal control system that effectively promotes the steady implementation of its strategy and safeguards the interests of all shareholders[152]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[130]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 9,123,400 in environmental protection during the reporting period[155]. - The company has implemented various pollution control facilities, with a waste gas treatment capacity of 30,000 m³/h for volatile organic compounds and other pollutants[159]. - The wastewater treatment capacity is 500 tons/day, utilizing multiple advanced processes including SBR and MBR technology[159]. - The company has installed online monitoring equipment for pollutant emissions, ensuring real-time compliance with environmental regulations[163].