证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-044 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 南京威尔 ...

中国银河证券股份有限公司 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年八月 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本项目保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《南京威尔药业集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 中国银河证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《公司法》《证券法》 等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年八月 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《南京威尔药业集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐人及保荐代表人情况 3 | | | 二、本 ...

威尔药业向不特定对象发行可转债 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 威尔药业向不特定对象发行可转债 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的法律意见书 苏同律证字2023第[264]号 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 3 第 [ 2 64]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 | 第一部分 | 律师声明事项 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 3 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 3 | | 二、 | 本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 11 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 14 | | 七、 | 发行人的股本及 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023- 043 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 南京威尔药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理南京威尔药业集团 股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕 612 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存 ...

股票简称：威尔药业 股票代码：603351 南京威尔药业集团股份有限公司 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. （南京化学工业园区长丰河西路 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 1-1-1 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年八月 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发 ...

00002021040014722741 报告文号:XYZH[2021]NJAA10102 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年度财务报表 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 1 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 1 财务报表附注 | 13-92 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系中话 8号宝华大厦A座9岸 +86/01016554 2288 telephone: +86(010)6554 2288 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, B ...

南京威尔药业集团股份有限公司 关于签署《合作框架协议书之补充协议》 并受让控股子公司少数股东股权事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易 的议案》。具体详见公司 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关 于签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-033）。 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-042 为保证医药用新材料项目产业化顺利实施，公司与拉克泰德拟对《合作框 架协议书》相关事项进行调整及补充，签订《合作框架协议书之补充协议》。 为维护公司及股东合法权益以及避免潜在的利益输送，吴仁荣、高正松、 陈新国、沈九四等十名少数股东同意将其合计持有兴威生物 13% 股权转让给 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1/50 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 ...

威尔药业 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南京威尔药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南京威 尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 股东的身份确认与投票程序等内容。 经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召 开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）14：30。网络投票时间：2023 年 8 月 14 日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2023 年 8 月 14 日 9：15-9：25，9：30 ...