证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-045 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (二) 审议并通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 171,906,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-047 湖南和顺石油股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，湖南和顺石油 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 本次利润分配方案如下：公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 171,906,000 股，以此计算 合计拟派发现金红利人民币 17,190,600 元（含税）。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少 有1名独立董事为专业会计人员，全部成员均应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由公司独立董事且为专业会计人士担任， 负责主持委员会工作，召集人须具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不履 行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）经理、副 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司经理、副经理及其他 高级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理、副经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满。 第三条 经理对董事会 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第三条 公司设立战略发展部（或由董事会指定某一部门）为战略发展及投 资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资审 查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人一名，由公司董事担任，召集 人负责主持委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。召集人 不能履行职务或不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 战略发展及投资审查委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并根据本议事规则的规定补足委员人数。 1 第八条 战略发展及投资审查委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，除法律法规另有规定外，自公司收到通 知之日辞任生效。 第一章 总 则 第一条 ...

湖南和顺石油股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，充分保护投资者公平 获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公 司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规范 性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员和公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨 ...

信息披露管理制度 湖南和顺石油股份有限公司 总 则 第一条 为进一步规范湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《湖南和顺石油股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司(包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及相关信 息披露义务人应当依法及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 不能保证披露的信息内容真实、准确、完整或对公司所披露的信息存在异议的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极 配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对公司股票 及其衍生 ...

第二条 本制度适用于本公司及其下属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司及各子公司为控股股东及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资 金，直接或间接、有偿或无偿拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及 其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供 给控股股东及其他关联方使用的资金。 湖南和顺石油股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及其他关联方占用湖南和顺石油股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司 ...

湖南和顺石油股份有限公司 内部审计管理制度 第一章总则 第一条为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司 的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《湖 南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即 对公司总部、公司各职能部门、各子公司所进行的一种独立、客观的监督和评价 活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其 他相关资料，来促进目标的实现。 本章程所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括审计部专 职审计人员以及从非审计部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 第三条公司内部审计的总体目标是： 一、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 二、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收 ...