湖南和顺石油股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司续聘 2024 年 度审计机构的事前认可意见》之签署页) 独立董事(签字): 徐莉萍(独立董事): 何海龙(独立董事): 邓小毛(独立董事): 2024 年 4 月 25 日 2 关于公司续聘 2024 年度审计机构的事前认可意见 我们作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们就公司拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，发表如下的意见： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具有 大量上市公司审计工作经验，过往的审计工作为公司提供了较好的服务，一直遵 守独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见。同时，公 司本次续聘 2024 年度审计机构履行的审议程序充分、恰当，我们同意将关于公 司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案提交公 司董事会审议。 （本页以下无正文，签署页附后） 1 ...

公司 2024 年限制性股票激励计划涉及的激励对象均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《管理办法》等规定的激励对 象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对 象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职 湖南和顺石油股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《公司章程》等有关规定，对《湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行本次激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法 规和和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司的《董事 会审计委员会实施细则》等的有关规定，我们作为湖南和顺石油股份有限公司（以 下简称"公司"）审计及预算审核委员会（以下简称"审计委员会"）成员，充分 发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了相关职责，现将 2023 年度董事会审计委 员会履职情况报告如下： 一、 董事会审计及预算审核委员会基本情况 公司第三届董事会审计及预算审核委员会由独立董事徐莉萍女士、独立董事 邓小毛以及非独立董事龙小珍三位成员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任 审计委员会的召集人。 三、 董事会审计及预算审核委员会 2023 年度主要工作情况 2023 年度董事会审计及预算审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，主要负责审计过程中的监督、核查和沟通工作，具体工作内容如下： 1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公 司的财务报告严格遵循了《企业会计准则》的规定编制，真实、完整和准确地反 映 ...

湖南和顺石油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《审计及预算审核委员会工作制度》等公司制度的规定和要求， 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计及预算审核委员会对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职情 况评价及审计及预算审核委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 20 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-006 湖南和顺石油股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 2023 年度公司直接投入募集资金项目 860.64 万元。截至 2023 年 12 月 31 日 止，公司累计使用募集资金 85,542.57 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手 续费后金额 1,465.13 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金已全部使用完 毕，未有结余。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 840,774,385.53 | | 减：截至 2023 年 31 | 12 | 月 | 日募集资金累计支出金额 | | 855,425,691.63 | | 其中：直接投入募投项目的资金 | | | | | 527,031,093 ...

1、2023 年度，公司及控股子公司无对外担保，公司及控股子公司之间为相 互提供担保。 2、公司严格遵守监管和《公司章程》关于对外担保的相关规定，严格控制 风险。2023 年度，公司未发生对外担保事项，不存在违规担保情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 （本页以下无正文，签署页附后） 湖南和顺石油股份有限公司独立董事 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等有关规定，我们对公司 2023 年度对外担保情况进行 了核查，基于我们的独立判断，现发表独专项说明及独立意见如下： 1 （本页无正文，为《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司对外担保的专 项说明及独立意见》之签署页) 独立董事(签字): 徐莉萍(独立董事): 何海龙(独立董事): 邓小毛(独立董事): 2024 年 4 月 25 日 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 807,278,398.98, representing a decrease of 7.09% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 9,216,663.30, down 24.53% year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.05, reflecting a decrease of 28.57% year-on-year[7] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 807,278,398.98, a decrease of 7.06% compared to CNY 868,927,418.33 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 9,444,714.12, compared to a net profit of CNY 8,966,451.47 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.36%[19] - The net profit for Q1 2024 was CNY 9,186,422.58, a decrease of 24.4% compared to CNY 12,162,851.80 in Q1 2023[20] - The total profit for Q1 2024 was CNY 13,161,563.22, down from CNY 15,171,904.68 in the same period last year, reflecting a decline of 13.2%[20] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 13,157,434.25, compared to CNY 13,732,466.23 in Q1 2023, indicating a decrease of 4.2%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 97,532,642.08, a decline of 213.01% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 97,532,642.08, compared to positive CNY 86,301,591.03 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was CNY 238,591,429.57, a significant improvement from negative CNY 224,466,612.48 in Q1 2023[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 was CNY 274,034,526.54, an increase from CNY 233,378,827.28 at the end of Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 1,121,122,933.95, compared to CNY 1,032,534,633.36 in Q1 2023, reflecting an increase of 8.6%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,178,839,509.77, down 1.97% from the end of the previous year[7] - Total assets decreased to CNY 2,178,839,509.77 as of March 31, 2024, from CNY 2,222,696,464.20 as of December 31, 2023, a decline of 1.97%[18] - Total liabilities decreased to CNY 518,623,053.65 as of March 31, 2024, down from CNY 571,666,430.66 as of December 31, 2023, a reduction of 9.27%[17] - Current assets totaled CNY 805,393,898.01 as of March 31, 2024, down from CNY 840,247,079.81 as of December 31, 2023, a decrease of 4.14%[16] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 45,376,067.17 as of March 31, 2024, from CNY 59,840,901.85 as of December 31, 2023, a decline of 24.19%[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose by 30.8% as credit customers increased oil purchases during the period[10] - Inventory increased by 30.13% due to higher oil purchases in the current period[10] - Inventory increased to CNY 360,072,396.93 as of March 31, 2024, compared to CNY 276,697,450.09 as of December 31, 2023, an increase of 30.14%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 11,746 common shareholders at the end of the reporting period[12] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[19] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[25]

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极 性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益 和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，拟对公司董事、 高级管理人员、公司及分子公司中层管理人员、核心业务（技术）人员进行股 权激励，制定了《湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的 实际情况，制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司董事、高级管理人员、公司及分子公司中层管理人员、核 心业务（技术）人员在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励 考核体系，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益及核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 湖南和顺石油股份有限公司 2024年 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求,作为湖南和顺石油股份 有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度内我积极出席公司董事会 及专门委员会会议,对公司历次会议的相关审议事宜进行了认真细致的审核,基 于我的独立判断对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现在将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 徐莉萍,女,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,产权会计研究中心主任,湖 南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主 任,曾任中国会计学会财务成本分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙 市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员,湖南省致公党财金委 员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限 公司独立 ...