湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求,作为湖南和顺石油股份 有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度内我积极出席公司董事会 及专门委员会会议,对公司历次会议的相关审议事宜进行了认真细致的审核,基 于我的独立判断对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现在将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 徐莉萍,女,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,产权会计研究中心主任,湖 南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主 任,曾任中国会计学会财务成本分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙 市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员,湖南省致公党财金委 员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限 公司独立 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-015 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：湖南和顺石油股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的 限制性股票数量为 297.60 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 17,339.40 万股的 1.72%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"、"和顺石油" 或"本公司"） 上市日期：2020 年 4 月 7 日 所属行业：零售、批发业 注册地址：长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段 8 号 注册资本：17,339.4 万人民币 法定代表人：赵忠 经营范围：许可项目：成品油批发；成品油零售【分支机构经营】；燃气汽 车加气经营；烟草制品零售；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不 履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补选。 第一章 总 则 第一条 为规范公司治理与管理人员的产生，进一步建立健全公司董事及高 级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司特设立董 ...

上 海 证 券 交 易 所 1 上述行为违反了《证券法》第四十四条，《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员） 声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对湖南和顺石油股份有限公司董事吴立宇予以监管警示。 当事人： 吴立宇，湖南和顺石油股份有限公司董事。 2024 年 1 月 17 日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称公司） 披露《关于董事直系亲属短线交易及致歉的公告》，董事吴立宇之配 偶封某秋于 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 25 日期间累计买入 30,700 股，买入金额合计 869,969 元，买入均价为 28.34 元；累计 卖出 25,300 股，卖出金额合计 744,656 元，卖出均价为 29.43 元。 上述行为构成短线交易，涉股数为 25,300 股，累计收益已全部上缴 公司。 上市公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-002 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司董事收到湖南证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴立宇于近日收到中 国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对吴立宇采取出具警示函行政监 管措施的决定》（[2024]14 号，以下简称"《警示函》"），现将具体内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 "吴立宇： 经查，你担任湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺石油"） 董事期间，配偶封梦秋于 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 25 日期间存在买卖 公司股票行为，买入卖出和顺石油股票分别为 30,700 股和 25,30 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003035 分 类 发布机构 发文日期 1711331218000 名 称 关于对吴立宇采取出具警示函行政监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对吴立宇采取出具警示函行政监管措施的决定 吴立宇： 经查，你担任湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺石 油"）董事期间，配偶封梦秋于 2023年6月29日至2023年12月25日期间存在买 卖公司股票行为，买入卖出和顺石油股票分别为30,700股和25,300股，构成短 线交易，违反了《证券法》第四十四条第一款和第二款的规定。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示 函的行政监管措施。你应当认真汲取教训，加强证券法律法规的学习，严格规 范交易行为，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报 告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 湖南证监局 2024年3月22日 【打印】 【关闭窗口】 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于董事直系亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）近日知悉公司董事吴立宇 先生之配偶封梦秋女士于 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 25 日期间存 在买卖公司股票行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、交易基本情况 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-001 经核查，封梦秋女士于 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 25 日期间买 卖公司股票，交易详情如下： | 交易时间 | 交易方式 | 交易方向 | 成交均价 | 成交数量 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （元 ...

重要内容提示： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-046 湖南和顺石油股份有限公司董事兼高级管理人员集 中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 其他方式取得：1,500,000 | | --- | | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 2 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼高级管理人员龙小珍女士直接持有公司股份 6,931,000 股，占公 司总股本的 3.9973%，上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得和 2020 年年度资本公积转增股本增加股份，均为无限售条件流通股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 6 日披露了《湖南和顺石油股份有限公司董事 兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-027），龙 小珍女士因自身资金需求，计划根据市场价格情况，自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持其所持 ...

重要内容提示： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"长沙铜官油库建设项目""和顺智慧 油联平台项目"及"零售网点扩张储备金项目"均已实施完毕，达到预定可 使用状态，公司首次公开发行股票募投项目全部结项，本次募集资金专户于 2023 年 12 月 26 日完成注销。 一、募集资金基本情况 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-045 湖南和顺石油股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述签订的募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所监管协议范本不 存在重大差异，募集资金专户存储监管协议的履行不存在问题。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271 号文核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,338 万股，每股发行价为 27.79 元，应募集资 金总额为人民币 92,763.02 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,685.5 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司投资者关系活动记录表 ...