| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2023 年度、2024 年第一季度业绩 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前将 需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 lexy@kingclean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、利润分配情况及未来发展规 划等事项，公司计划于 2024 年 05 月 10 日上午 10:00-11:00 举行公司 2023 年度、 2024 年第一季度业 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of approximately ¥8.60 billion in the manufacturing sector, with a year-over-year decrease of 11.38%[15]. - The gross margin for the manufacturing sector was 26.04%, an increase of 3.64 percentage points compared to the previous year[15]. - Revenue for the fiscal year reached 1.5 billion, representing a 15% increase compared to the previous year[120]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately ¥1,116,885,327.69 for the year 2023, with a cash dividend proposal of zero[186]. - The company's asset-liability ratio for 2023 was 65.07%, an increase of 2.17 percentage points year-on-year[184]. Research and Development - The company invested ¥467.89 million in R&D, accounting for 5.32% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[24]. - The company has invested 50 million in R&D for innovative technologies aimed at enhancing product efficiency[120]. - The company has implemented a differentiated compensation system for R&D, sales, and administrative personnel to enhance employee motivation[155]. - The company has established a new innovation academy to foster creativity among R&D staff, with plans for 10 specialized courses[120]. Strategic Initiatives - The company strategically abandoned low-profit ODM business in 2023, which previously generated sales of several hundred million yuan[12]. - The company aims to develop three main business areas: promoting domestic brands, deepening ODM/OEM operations abroad, and focusing on core components in the new energy sector[41]. - The company plans to enhance its competitive edge through iterative innovation in core product categories, aiming to strengthen and expand its market position[43]. - The company plans to deepen global cooperation and accelerate overseas expansion to enhance market competitiveness[95]. - The company is focusing on global strategic partnerships to navigate macroeconomic uncertainties and enhance operational flexibility[184]. Market Trends and Opportunities - The global EMS industry market size reached $694.4 billion in 2022, with projections to grow to $906.7 billion by 2027, reflecting an annual growth rate of 5-6%[39]. - The clean energy sector, including photovoltaics and wind power, is expected to see significant development opportunities, driven by China's "carbon neutrality" strategy[40]. - The penetration rate of smart connected vehicles is currently around 45%, expected to approach 60% by 2025, indicating a growing demand for automotive electronics[64]. - The company is adapting to global supply chain changes, emphasizing flexibility and investment in suitable regions for manufacturing[1]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board have been restructured, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[76][77]. - The company has established internal control systems that meet management requirements, ensuring the safety and integrity of company assets[106]. - The company is committed to improving information disclosure and transparency, ensuring timely and accurate information is available to all shareholders[105]. - The company has implemented measures to enhance corporate governance and operational standards, contributing to sustainable development[103]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and allowing all shareholders, especially minority shareholders, to exercise their rights equally[103]. - The board of directors reviewed and advanced the third phase of the restricted stock incentive plan, as well as the acquisition of 96.5455% equity in Lihua Technology, safeguarding the rights of all shareholders[106]. - The company has established a shareholder return plan for 2022-2024, aiming to provide stable and continuous cash dividends to investors[160]. Employee Development - Employee training programs have increased participation by 30%, with over 7,000 employees trained in 2023[120]. - The company has conducted 10 talent development plans in 2023, with 1,474 participants, achieving 77% of the planned target[157]. - The company has a total of 9,496 employees, with 3,482 in the parent company and 6,014 in major subsidiaries[153]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit, managing wastewater, waste gas, and solid waste in compliance with environmental standards[196]. - Wastewater treatment meets the standards set by local purification plants, ensuring compliance with chemical oxygen demand and other indicators[197]. - The company has installed facilities for waste gas collection and treatment, ensuring stable compliance with emission standards[200]. - The company has implemented measures to reduce noise pollution from machinery through the use of low-noise equipment and soundproofing techniques[197].

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下 简称"莱克转债"）自 2023 年 4 月 20 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日， 累计已有 20,000 元"莱克转债"转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 589 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00010261%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"莱克转债" 金额为 1,199,980,000 元，占"莱克转债"发行总额的 99.9983%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"莱克 转债"转股的金额为 4,000 元，因转股 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 22 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以 现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大 敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 莱克电气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、 信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克 电气关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并 以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 莱克电气股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 22 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 27 日在公司会议 室以通讯方式召开。本次会议应参 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承 兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根 据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付 工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募 集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已 经使用资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额 置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对莱克电气使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为 1,200,000,0 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司及全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告 本次系莱克电气、绿能科技、江苏莱克及精密机械原高新技术企业证书有效 期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，莱克电气、 绿能科技、江苏莱克及精密机械自本次获得高新技术企业重新认定后，将连续三 年（即2023年、2024年和2025年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 莱克电气、绿能科技、江苏莱克及精密机械 2023 年度已按照 15%的企业所 得税税率进行缴纳申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年 度的相关财务数据。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，莱克电气股份有限公司（以下简 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司可转换公司债券 (一) 募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日,公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券的 四个募集资金投资项目已使用募集资金合计 61.926.55 万元(含以自筹资金预先 投入募集资金投资项目置换金额 18,811.59 万元),募集资金具体使用情况如下: 单位:万元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | | 119,182.69 | | 减:置换预先投入募集资金投资项目 | | 18,811.59 | | 使用金额 | 直接投入募集资金投资项目 | 43,114.96 | | 闲置募集资金暂时补充流动资金 | | 31.500.00 | | 加:银行存款利息扣除手续费等的净额 | | 1,011.98 | | 募集资金专项账户余额 | | 26,768.12 | 截至 2023年 12月 31日,募集资金专项账户余额 26,768.12 万元,尚未使用 募集资金余额 58,268.12 万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 1,011.98 万元), ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况："新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目"达到预定可使用状态从 2024 年 1 月延期至 2024 年 12 月。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 度，公司拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的 ...