安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"设计总院"）结合实际，对公司《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》执行情况开展评估。现将《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》执行情况以及《2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》报告如下： 自行动方案推进以来，公司深入贯彻落实有关决策部署， 坚持底线思维、攻克重点难点，创新工作思路、奋力突围破局， 产业布局持续完善，业务结构进一步优化，深化改革提速提效。 2024 年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别 为 35.32 亿元、5.13 亿元，较 2023 年分别上升 4.25%和 5.08%。 截至 2024 年底总资产 70.16 亿元，归属于上市公司股东的净资 产 37.71 亿元，较 2023 年底分别增长 7.70%和 10.53%。各主营 业务板块发展情况如下： 1. 勘察设计类业务 公司不断完善市场经营布局，持续巩固公路、市政领域市 场，大力推进多元化业务拓展，积极开发水利水运、城建跨界 等领域勘察设计类业务。2024 年 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况 的评估报告 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务 资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以及取 得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计 师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，现将安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计会 计师事务所履职情况汇报如下： 一、有关背景 2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审 计委员会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责、恪尽职守的原则，全面关注公司发展情况，认真履行 审计监督职责，充分发挥了专门委员会的作用。现就 2024 年度 审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独 立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。 联交易的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》《关于制定<股东回报规划（2024-2026）>的议案》 《2023 年度全面风险管理报告》《2023 年度合规管理报告》 《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年投资项目后评价工作 总结报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度内部审 计工作计划》《2023 年度内控体系工作报告》。 （二）2024 年 4 月 25 日，审计委员会召 ...

设计总院董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 2024 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会严格根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保 留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

证券研究报告|行业研究周报 [Table_Date] 2025 年 03 月 16 日 [Table_Title] 行业旺季渐行渐近，关注提价背后投资机会 [Table_Title2] 建筑材料 [Table_Summary] ►本周受益标的：（1）下游需求逐步恢复，叠加行业自律错峰生 产执行落地，推荐海螺水泥、华新水泥，塔牌集团等受益。（2） 风险逐步出清，推荐经营韧性超强的兔宝宝等；二手房交易数据 持续亮眼，叠加扩内需，促消费，推荐具备α属性的消费建材标的 三棵树、伟星新材等。（3）政府工作报告再提低空，推荐华设集 团、设计总院；深城交、苏交科、隧道股份等受益。（4）国家重 大工程雅鲁项目主体工程有望进入开工期，推荐重点工程中岩大 地。（5）推荐松井股份，汽车涂料国产替代需求旺盛，公司有望 放量；以机器人为代表的新型涂料潜在需求大。 ►第 11 周（03/09-03/15）新房交易逐步回温，二手房热度不 减。（1）30 城大中城市商品房交易数据：今年第 11 周，国内 30 大中城市商品房成交面积（新房）165.26 万㎡，同比+2%，环比 +14%；累计交易面积 1733.17 万㎡，同比+11%；从交 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-001 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及 所属子公司收到中标通知书。具体情况如下： 一、2024 年度安徽省部分高速公路配套新能源 EPC 项 目（一期） （一）项目名称：2024 年度安徽省部分高速公路配套 新能源 EPC 项目（一期）。 （二）中标金额：人民币 12,604.21 万元。 （三）中标范围：项目的环评、安评等有关报告的编 制、报审及验收、勘察及施工图设计、设备采购及安装施 工、绿化移植、景观提升、完成并网工作、缺陷责任期内 各光伏电站日常维保工作等内容。安装、检验、试验、单 体调试及分系统试运行与整套启动的性能保证的考核验收、 技术和售后服务、直至移交生产所完成的全部工作。同时 包含两年的运维服务。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交设建投工 程有限公司。 二、国 ...

Summary of Conference Call Company and Industry Overview - The conference call involved discussions about the Design Institute, focusing on its advancements in AI applications, low-altitude economy, and digital transformation in the construction industry [1][2][3]. Key Points and Arguments Design Institute's Position - The Design Institute is recognized for its leading advantages in AI application, digital expansion, and civil aviation development [1]. - The company operates primarily in infrastructure construction and maintenance, offering integrated solutions in road, bridge, tunnel, and waterway projects [3]. - The business segments include design services, engineering management, and general contracting, with a focus on digital urban construction and low-altitude economy [3][4]. Achievements and Recognition - Over the past decade, the Design Institute has received more than 600 national and provincial awards, including international accolades, and holds around 300 patents and software copyrights [4]. - In 2023, it was recognized as a benchmark enterprise by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [4]. AI and Digital Transformation - The Design Institute has prioritized digitalization, establishing a Digital Innovation Center to enhance AI capabilities in design and management [6][7]. - A vertical large model is being developed for the design and transportation sectors, with a focus on data governance and model training [7][8]. - The company aims to integrate AI into various business areas, including design, inspection, and maintenance, to improve efficiency and quality [11][22]. Low-Altitude Economy - The Design Institute has established a Civil Aviation Planning and Design Research Institute to support low-altitude economy initiatives in Anhui province, which is a pilot region for low-altitude airspace reform [12][13]. - The focus areas include policy planning, general airport design, and lifecycle services for airport construction [13][14]. - The company is actively involved in the development of low-altitude infrastructure, including airports and flight service regulations [14][16]. Additional Important Content - The company is exploring partnerships with local governments and industries to enhance the low-altitude economy and integrate it with tourism and other sectors [17][19]. - There are concerns regarding the impact of economic conditions on future orders for low-altitude infrastructure projects, particularly in 2024 [20]. - The Design Institute is leveraging its extensive data and experienced personnel to enhance its AI capabilities, which are seen as core competitive advantages [26][27]. - The company is also developing a cloud computing infrastructure to support its digital applications and AI initiatives [31][32]. Conclusion - The Design Institute is positioned as a leader in the construction industry, with significant advancements in AI and digital transformation, while actively contributing to the development of the low-altitude economy in China. The focus on integrating technology into traditional business models is expected to enhance operational efficiency and market competitiveness [36].

二、董事会会议审议情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-059 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事 列席了本次会议。 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 杭州天达工程勘察设计有限公司（以下简称"杭州天达"）为公司控 股子公司，注册资本 600 万元，其中设计总院持股比例为 55%。为优化整 合产业资源、提升公司综合竞争力，同意公司以自有资金购买控股子公司 杭州天达参股股东浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰持 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司董事卢元均先生的书面辞 职报告。卢元均先生因到龄退休原因，辞去公司董事职务。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-058 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 卢元均先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见 分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于卢元均先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运行，卢元均先生的辞职申请自送达公司董 事会时生效。 公司董事会谨此对卢元均先生在任职期间的勤勉工作 和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ $$-1-$$ ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-057 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,891,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书 ...