二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》 选举独立董事陈艾荣先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董 事会届满；选举董事祝捷先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会 会议通过之日起至本届董事会届满。 该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-033 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司 ...

二、对公司的影响 本次取得工程咨询单位甲级综合资信，标志着公司成为 安徽省首家、国内少数拥有"三综一甲"资质（工程设计综合 甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位甲级综合资信和城 乡规划编制甲级）的公司，充分彰显了公司在工程咨询领域 的卓越地位，有利于公司进一步提升综合竞争力、拓展业务 领域，全面赋能高质量发展。 三、风险提示 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-032 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于取得工程咨询单位甲级综合资信的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资信取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）取得工程咨询单位甲级综合资信，该资信可 以作为所有专业规划咨询和评估咨询业务能力的衡量标准。 虽然该资信的取得对公司的经营发展具有积极作用，但 公司的业绩和经营状况受行业政策、市场竞争等多种因素的 综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-030 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，明确："公 司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润， 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。 截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445 股，以 此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75元（含税）， 占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.21%。如 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分 配 ...

每股分配比例 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-031 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年 度股东大会审议通过。 二、分配方案 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 560, ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-029 紧密围绕发展战略，以市场为导向，以客户需求为中心， 持续优化生产经营机制，着力提升事业运营机构的协同运营 能力和服务水平，构建"敏捷前台+赋能中台+柔性后台+多 元生态体"的高效平台化组织。进一步提升公司资质资信。 业务领域方面，稳健布局综合交通领域，持续深耕传统勘察 设计业务板块，广泛拓展桥梁检测、监测业务，加大新领域 业务开发力度，推动业务结构优化调整，助力打造一体化综 合交通领域的优质服务提供者。市场区域方面，紧跟长三角 一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等区域发 展战略，加强各子公司、分支机构之间的联动，优化资源配 置，使各单位充分发挥属地发展优势，深入开发市场，完善 经营布局。积极拓展高质量共建"一带一路"任务，主动融 入全球市场。认真落实国企改革深化提升行动，以更大力度 推动"双百企业"重点任务按期完成，持续提升核心竞争力。 二、聚焦新质生产力，推动产业转型升级 加大科研人才、科研资金、科研设施等的投入，统筹整 合相关部门、单位的科研资源，充分发挥人才、设备的集聚 效应。加大科技创新力度，制定专项科技发展规划，结合综 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-028 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "设计总院"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计 总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中有 2 人主 动离职，1 人已办理退休，1 人调动至其他单位，已不符合 被激励条件，公司拟对上述 4 人持有的股权激励计划尚未解 锁的相关限制性股票进行回购注销。安徽天禾律师事务所出 具了相应的法律意见书，公司独立董事对相关议案发表了独 立意见，监事会对相关议案发表了审查意见。 2024 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 3、设计总院承诺，其已向本所提供的与本次股权激励计划有关的全部事实文 件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 4、本法律意见书仅供设计总院本次股权激励计划之目的使用，非经本所同意， 法律意见书 本法律意见书不得用于任何其他目的。 5、本所律师同意设计总院将本法律意见书作为本次股权激励计划公告材料的 组成部分，并随同其他文件在指定的信息披露网站上披露，依法对本法律意见承 担责任。 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-027 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | （%） | | | | （%） | | A 股 | 286,985,922 | 99.8741 | 325,320 | 0.1132 | 36,240 | 0.0127 | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1. 出席会议的股东和 ...

关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》)以及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公 司章程》(下称《公司章程》)等有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司(下称"设计总院"或"公司")委托,指派王炜、朱华 耀律师(下称"天禾律师")出席公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"), 对本次股东大会相关事项进行见证,并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而做出的。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所 出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2024 年 5 月 目 录 一、会议通知 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 二、会议议程 2023 年年度股东大会议程 三、会议议案 议案一 2023 年年度报告 议案二 2023 年度财务决算报告 议案三 2024 年度财务预算报告 议案四 关于 2023 年度利润分配方案的议案 议案五 2023 年度董事会工作报告 议案六 2023 年度监事会工作报告 议案七 关于公司董事薪酬的议案 议案八 关于公司监事薪酬的议案 议案九 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核报告 议案十一 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预 计日常关联交易的议案 议案十二 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 议案十三 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的 议案 议案十四 关于修订《独立董事工作规则》的议案 议案十五 关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议 案 议案十六 关于选举非独立董事的议案 议案十七 关 ...