会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）至 11 月 18 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱 acdi@acdi.ah.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-052 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 11 月 19 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、党委书记苏新国先生，董事、总经理、党委 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-051 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及 所属子公司收到中标通知书。具体情况如下： 一、东至至鄱阳高速公路安徽段项目特许经营者招标 （二次） （一）项目名称：东至至鄱阳高速公路安徽段项目特 许经营者招标（二次）。 （二）中标金额：人民币 809,779.86 万元，其中设计总 院中标金额预估为人民币 26,000.00 万元，具体金额以合同 签订金额为准。 （三）中标范围：东至至鄱阳高速公路安徽段项目的 特许经营者。建设期满足计划36个月（3年）的工期目标。 项目运营期为自交工验收合格之日起至项目移交之日止。 （四）中标人：安徽省交通控股集团有限公司、安徽 建工集团股份有限公司、安徽开源路桥有限责任公司、陕 西路桥集团有限公司、安东投资控股集团有限公司、安徽 省交设建投工程有限公司、安徽交控工程集团有限公司、 安徽省交控建设管理有限公司 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-050 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 $$-1-$$ 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司董事鲁圣弟先生的书面辞 职报告。鲁圣弟先生因到龄退休原因，辞去公司董事职务。 鲁圣弟先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见 分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于鲁圣弟先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运行，鲁圣弟先生的辞职申请自送达公司董 事会时生效。 公司董事会谨此对鲁圣弟先生在任职期间的勤勉工作 和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 设计总院关于全资子公司取得公路水运工程质量检 测全资质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号： 2024-048 一、资质取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司安徽省高速公路试验检测科研中 心有限公司（以下简称"高速检测公司"）取得公路工程交 通工程专项、水运工程材料甲级两项检测资质，原有公路工 程甲级、水运工程结构甲级两项检测资质通过延续审批。 公司业绩和经营状况受行业政策、市场竞争等多种因素 的综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 二、对公司的影响 本次资质取得标志着高速检测公司成为全国少数、安徽 省内首家具有公路水运工程质量检测最全、最高等级资质的 企业，体现了公司在工程检测服务领域的综合实力，对公司 今后相关业务拓展和可持续发展具有重要意义。 三、风险提示 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-046 详见与本公告同日披露的相关文件。 监事会认为：公司符合公开发行公司债券条件，拟在中国证监会 申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币10亿元（含10 亿元）的公司债券，符合公司业务发展和资金实际需求，不会损害公 司股东尤其是中小股东利益。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第九次会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于2024年9月27日以邮件方式发出。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 安徽省交通规划设计研究总院股 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-045 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 分公司，注册地为安徽省亳州市。同时，鉴于公司今年已对市场经 营组织机构进行优化调整，成立了 4 个区域中心（华东区域中心、 华南区域中心、西北区域中心、西南区域中心）、三个专区和一个海 外事业部，结合公司在相关区域的布局情况，为进一步提升经营效 率、优化省外经营布局，决定撤销西北分院、青岛分院、高密分公 司；为便于统一管理，撤销城乡建设规划设计分公司，其职能由城 乡建设规划设计研究院承担。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 （一）审议通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》 本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事 ...

股票代码：603357 股票简称：设计总院 公告编号：2024-047 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 债券发行预案公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或 "公司"）为提升资金使用效率、改善资本结构、提升资产证券化率、做强 做优国有资本，拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，该事项经公司 2024 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审 议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预案公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司符合公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具 备公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次公司债券面值 100 元，按 ...

一、注册资本变更审议及披露情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》以及《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同意回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的 限制性股票，公司注册资本将从 560,975,445 元变更为 560,783,805 元，总股本数从 560,975,445 变更为 560,783,805。公司 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。 公司于 2024 年 6 月 18 日发布《设计总院关于 2022 年限制性 股票激励计划部分股票回购注销实施公告》，载明：公司本次限制性 股票于 2024 年 6 月 20 日完成回购注销。本次回购注销完成后，公 司控股股东安徽省交通控股集团有限公司合计持股比例由 47.27%变 更为 47.30%（四舍五入）。 二、换发营业执照情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-044 安徽省交通规划 ...

目 录 第一章 总则 安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 二〇二四 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，根 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号： 2024-043 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 09 月 12 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...