目 录 第一章 总则 安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司 章 程 二〇二四 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章工会组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，保护公司、股东及债权人的合法权益，根 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号： 2024-043 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 09 月 12 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 12.74 CNY, based on a 14x PE for 2024 [1][5]. Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 reached 1.564 billion CNY, a year-on-year increase of 9.94%, while net profit attributable to the parent company decreased by 5.99% to 234 million CNY [1]. - The decline in profit is attributed to a decrease in gross margin and an increase in asset and credit impairment losses [1]. - The report slightly lowers the profit forecast for 2024-2026, now estimating net profits of 510 million, 580 million, and 660 million CNY respectively [1]. Revenue Growth - The company achieved revenue growth in various segments, with engineering general contracting revenue increasing by 46.19% year-on-year to 659 million CNY in H1 2024 [2]. - New contracts signed in H1 2024 totaled 1.598 billion CNY, a decrease of 27.33% year-on-year, with a backlog of 8.509 billion CNY, up 3.29% year-on-year [2]. Regional Performance - Revenue from the domestic market was 1.29 billion CNY, up 11.86% year-on-year, while revenue from outside the province was 267 million CNY, up 1.44% [3]. - The report highlights ongoing infrastructure investment in Anhui province, with a total of 75.39 billion CNY in fixed asset investment completed in H1 2024, representing 53.4% of the annual target [3]. Profitability and Cash Flow - The company's overall gross margin for H1 2024 was 34.0%, down 2.24 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 15.26%, a decline of 2.38 percentage points [4]. - The cash flow from operations for H1 2024 was negative 446 million CNY, indicating a cash outflow increase of 160 million CNY year-on-year [4].

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders reached 80 million RMB, up 20% year-on-year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,563,851,816.89, representing a 9.94% increase compared to ¥1,422,465,681.61 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.99% to ¥233,730,963.36 from ¥248,619,832.76 year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥228,867,290.40, down 17.15% from ¥276,248,264.50 in the previous year[15]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2024 showing a positive trend compared to the previous year[102]. - The company achieved a main business revenue of 1.557 billion yuan, a year-on-year increase of 9.92%[39]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of ¥238,634,398.43, compared to ¥250,980,153.28 in the first half of 2023[104]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active projects, with 150 ongoing projects as of June 30, 2024, compared to 120 at the end of 2023, marking a 25% increase[7]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2024, aiming for a 10% increase in market share[7]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the full year 2024, driven by increased project volume and market expansion[7]. - The company is focusing on diversifying its market operations in municipal, urban construction, and housing sectors to enhance market share[18]. - The company is actively pursuing digital transformation by building a collaborative work platform based on cloud computing, big data, AI, and BIM technologies[35]. Research and Development - Investment in new technology development has increased by 30%, with a budget allocation of 50 million RMB for R&D in 2024[7]. - The company's R&D expenses increased by 63.58% to approximately CNY 41.44 million, reflecting a commitment to innovation[46]. - The company has filed 3 invention patents related to digital technologies during the reporting period, showcasing its commitment to original technology development[29]. - The company has established a digital transformation strategy, focusing on building an industry-leading engineering digital technology and service platform, which includes a data resource center and four major systems[23]. Financial Health and Stability - The company's total assets as of the end of the reporting period were ¥6,466,667,906.88, a decrease of 0.74% from ¥6,514,622,132.70 at the end of the previous year[15]. - The net asset attributable to shareholders increased by 2.08% to ¥3,483,043,209.46 from ¥3,412,228,331.88 year-on-year[15]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥445,659,047.90, compared to -¥285,855,041.42 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[15]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 598,002,667.52, down from CNY 965,228,356.28, a decline of about 38.05%[99]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 2,914,673,582.87, down from CNY 3,039,477,091.08, a decrease of about 4.12%[98]. Operational Efficiency - The company has launched a new digital platform aimed at improving project management efficiency, projected to reduce operational costs by 15%[7]. - The company has developed an intelligent collaborative office system, enhancing data governance and sharing capabilities, focusing on "fine control and intelligent application" to improve management efficiency[26]. - The company has established a comprehensive risk prevention mechanism, ensuring that various risks are manageable and controllable[22]. Contracts and Projects - The company signed new contracts worth CNY 1.352 billion in the domestic market during the reporting period, focusing on highway and national provincial road projects[18]. - The company actively expanded its urban renewal projects, achieving new contracts worth CNY 105 million in this sector[19]. - The company secured new contracts in the surveying and design sector worth 997 million yuan, with revenue of 830 million yuan, a year-on-year decline of 8.02%[40]. Corporate Governance and Compliance - No non-operational fund occupation by controlling shareholders has been reported, ensuring financial integrity[2]. - The board has confirmed that there are no significant risks that could impact the accuracy and completeness of the financial report[2]. - The company received the "Benchmark" rating from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, recognizing its governance capabilities[22]. Shareholder and Stock Information - The company’s controlling shareholder, Traffic Holdings, committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the listing date[69]. - The company will strictly adhere to the "Stabilizing Stock Price Plan" and ensure all obligations are fulfilled[72]. - The company’s shareholders are prohibited from transferring shares until the stock repurchase plan is approved by the board of directors[74]. Environmental and Social Responsibility - In the first half of 2024, the company generated a total of 279,600 kWh from rooftop solar panels, effectively reducing carbon emissions[67]. - The company is involved in rural revitalization projects, including the development of tourism projects in Hezhuang Village[68]. - The application of green technology has reduced carbon emissions by over 50 million tons, with nearly 20 invention patents and about 40 utility model patents obtained[37].

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-039 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-040 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股子公司参与项目投标暨关联交易的进展公告 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-042 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设 计总院"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日披露了《设计总院第四 届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《设 计总院第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-037）、《设计总院控股子公司拟参与项目投标暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-038）。近日，公司控股子公司安徽 省交设建投工程有限公司（以下简称"交设建投"），与安徽省 交通控股集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽开源 路桥有限责任公司、陕西路桥集团有限公司、安东投资控股集团 有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交控建设管理有 限公司组成的联合体收到池州市交通运输局发来的中标通知书， 现将中标情况公告如下： 二、中标项目对公司的影响 本次联合体中标 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-038 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股子公司拟参与项目投标暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司控股子公司安徽省交设建投工程有限公司拟与安徽省交通控 股集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽开源路桥有 限责任公司、陕西路桥集团有限公司、安东投资控股集团有限公 司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交控建设管理有限公司 组成联合体参与东至至鄱阳高速公路安徽段项目特许经营者招 标（二次）投标。如联合体中标本项目，安徽省交设建投工程有 限公司将以自有资金投资 8,097.80 万元（四舍五入）参与组建项 目公司，持股比例为 5%，实际投资金额以项目主管部门最终批 复为准。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 截至本公告日止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联 人或与不同关联人之间与本次交易类别相关的其他非日常关联 交易。 其他需要提醒投资 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-037 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第七次会议（临时会议）于2024年8月15日以通讯表决 方式召开。会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公路安徽 段项目投标暨关联交易的议案》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-035 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 $$-1-$$ 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事兼薪酬与考核委员会委员郑建中先生的 书面辞职报告。郑建中先生因个人退休原因，辞去公司董事、薪酬与 考核委员会委员职务。 郑建中先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无 其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，鉴于郑建中先生的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，郑建中先生的辞 职申请自送达公司董事会时生效。 公司董事会谨此对郑建中先生在任职期间的勤勉工作和对公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...