安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-026 经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，并经上海证券 交易所资格审查合格，公司第四届董事会同意聘任杨文松先生为公司 董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议通过之日起至本届董事 会届满。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事会秘书吴潇潇女士的书面辞职报告。因工 作岗位变动原因，吴潇潇女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后， 吴潇潇女士不再担任公司及所属公司的任何职务。 吴潇潇女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无 其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，吴潇潇女士的辞职不影响公司董事会的正常运 行，辞职申请自送达公司董事会时生效。 吴潇潇女 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-021 （一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十次于 2024 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 29 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-025 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。 二、 安庆市海口过江通道工程勘察设计项目 （一）项目名称：安庆市海口过江通道工程勘察设计项目。 （二）中标金额：人民币 19,800.00 万元， 其中设计总院中标金 额为人民币 4,300.00 万元。 （三）中标范围：公路路线设计、负责公铁合建段以外桥梁及 接线勘察设计，参与公铁合建段桥梁勘察设计专业工程。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公 司收到中标通知书。具体情况如下： 一、 S32 东至至蕲春高速公路望江至太湖段工可、勘察设计及 设计咨询(标段一) （一）项目名称：S32东至至蕲春高速公路望江至太湖段工可、 勘察设计及设计咨询(标段一)。 （二）中标金额：人民币 5,200.00 万元。 （三）中标范围：工程可行性研究报告、勘察设计。 （四）中标人：中铁大 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-024 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化 会议室 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024-05-29 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到公司董事屠新亮先生的书面辞职报告。由于工作变动原 因，屠新亮先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，屠新 亮先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，屠新亮先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 屠新亮先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任 何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。屠新亮先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数。 公司董事会对屠新亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-023 －1－ ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-022 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 1 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-020 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 股权激励计划限制性股票解锁暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网 下，上市股数为 5,138,039 股。 本次股票上市流通总数为 5,138,039 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 9 日。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、 第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，同意公司为符合解除限售条件的 273 名激励对象持有的 5,138,039 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如 下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2022 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十 ...

之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受安徽省交通规划设计研 究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 813,420,464.67, representing a year-on-year increase of 19.54%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.34% to CNY 112,098,716.68 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 29.43% to CNY 88,896,645.93[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥813,420,464.67, an increase of 19.6% compared to ¥680,473,314.51 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥114,771,440.73, a decrease of 8.5% from ¥125,005,260.84 in Q1 2023[20] - The company reported a total comprehensive income attributable to shareholders of ¥112,098,716.68 in Q1 2024, down from ¥123,651,178.14 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -543,916,839.79, indicating a significant cash outflow[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$543.92 million, compared to -$274.63 million in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow year-over-year[24] - Total cash inflow from operating activities was $735.15 million in Q1 2024, up from $700.20 million in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 5.5%[24] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to $681.33 million in Q1 2024 from $612.58 million in Q1 2023, representing a rise of about 11.2%[24] - The net cash flow from investing activities was -$14.56 million in Q1 2024, an improvement from -$127.75 million in Q1 2023, showing a reduced cash outflow[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -$4.36 million in Q1 2024, compared to -$1.81 million in Q1 2023, reflecting an increase in cash outflow[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.90% to CNY 6,064,795,311.26 compared to the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 4,818,426,076.84, down from RMB 5,291,315,975.98 in the previous period[14] - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 2,455,809,814.38, compared to RMB 3,023,965,122.54 at the end of 2023[15] - The company reported a decrease in accounts payable from RMB 1,631,082,422.73 to RMB 1,473,832,791.68[15] - The total liabilities as of March 31, 2024, amounted to ¥2,469,387,241.44, down from ¥3,039,477,091.08 at the end of 2023[20] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.43% to CNY 3,529,408,967.19[6] - Total equity attributable to shareholders reached ¥3,529,408,967.19 as of March 31, 2024, compared to ¥3,412,228,331.88 at the end of 2023[20] - The company has no significant changes in major shareholders, with Anhui Provincial Transportation Holding Group Co., Ltd. holding 47.28% of shares[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 77.10% to CNY 33,872,117.12, reflecting increased investment in R&D[8] - Research and development expenses increased to ¥33,872,117.12 in Q1 2024, up 77.1% from ¥19,125,965.69 in Q1 2023[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 0.63 percentage points to 3.23%[5] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.21, down from ¥0.23 in Q1 2023[21] - The financial expenses for Q1 2024 showed a net income of -¥793,008.82, an improvement from -¥1,869,716.98 in Q1 2023[20] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 714.75% to CNY 5,638,431.63 compared to the previous year[8] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 746,185,658.31 from RMB 1,310,415,670.50[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $707.78 million, slightly up from $701.52 million at the end of Q1 2023[25] Strategic Developments - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[13] - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities during the reporting period[12]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会， 现提名陈艾荣为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提 ...