证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-038 东珠生态环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将届满，为保证公 司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 22 日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提 前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事，任期 为股东会审议通过之日起三年。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，同意提名席惠明先生、曹敏伟先生、 缪春晓先生、李嘉俊先生、谈劭旸 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-040 东珠生态环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"北京德皓"） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司 ...

东珠生态环保股份有限公司独立董事提名人声明 提名人东珠生态环保股份有限公司董事会，现提名张春景为东珠生态环保股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任东珠生态环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东珠生态股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 ...

东珠生态环保股份有限公司独立董事候选人声明 本人刘和，已充分了解并同意由提名人东珠生态环保股份有限公司董事会提 名为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

东珠生态环保股份有限公司独立董事提名人声明 提名人东珠生态环保股份有限公司董事会，现提名刘和为东珠生态环保股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任东珠生态环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东珠生态股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，被 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-039 东珠生态环保股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | --- | --- | | | 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | | 第九条法定代表人以公司名义从事的民事 | | | 活动，其法律后果由公司承受。本章程或 | | | 者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害 | | | 的，由公司承担民事责任。公司承担民事 | | | 责任后，依照法律或者本章程的规定，可 | | | 以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 | 第十 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-041 东珠生态环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日 至2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-037 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于2025年 7月12日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2025年7月22日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-036 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关 法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计 委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订 《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《东珠生态环保股份有限公司关于 取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告 ...

Group 1 - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 to be between -10 million and -5 million yuan, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses estimated between -9.7256 million and -4.7256 million yuan [1][2] - In the same period last year, the company reported a net profit attributable to shareholders of 12.988 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 12.945 million yuan [1][2] Group 2 - The main reasons for the expected loss include intensified industry competition, a focus on high-quality projects with financial backing leading to fewer new orders, and prolonged project settlement cycles resulting in slow cash flow from projects, which has constrained revenue [2]