格隆汇1月14日丨百傲化学(603360.SH)公布，公司董事会于近日收到公司董事长刘宪武先生提交的书面 辞职报告。基于公司长远发展及战略规划，并兼顾公司管理梯队的年轻化及高效平稳运营，刘宪武先生 决定辞去公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委 员会委员职务（其中辞去审计委员会职务，自董事会选举产生新的审计委员会委员之日起生效）。根据 相关规定，刘宪武先生辞职报告自送达董事会之日生效，并视为同时辞去法定代表人。辞职后，刘宪武 先生将继续担任公司董事、名誉董事长及首席战略顾问职务。 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》，经审议，董事会同意选举刘岩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务，刘岩先生自本次董事会审 议通过之日起担任公司法定代表人。 ...

格隆汇1月14日丨百傲化学(603360.SH)公布，公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘红军先生为公司总经理，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，刘红军先生未持有公司股票，与公司的 董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 （原标题：百傲化学(603360.SH)：聘任刘红军为公司总经理） ...

为表彰刘宪武先生对公司发展所作出的杰出贡献，公司聘任刘宪武先生为公司第五届董事会名誉董事 长，同时担任公司董事、首席战略顾问职务，继续参与公司战略规划、重大事项评审等工作，在公司治 理、战略规划、企业文化传承等方面继续给予公司指导和支持，以更好地助力公司持续、健康、高质量 发展。 格隆汇1月14日丨百傲化学(603360.SH)公布，公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，董事会同意聘任刘宪武先生为公司名誉董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》，经审议，董事会同意选举刘岩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务，刘岩先生自本次董事会审 议通过之日起担任公司法定代表人。 格隆汇1月14日丨百傲化学(603360.SH)公布，公司董事会于近日收到公司董事长刘宪武先生提交的书面 辞职报告。基于公司长远发展及战略规划，并兼顾公司管理梯队的年轻化及高效平稳运营，刘宪武先生 决定辞去公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委 员会委员职务（其中辞去审计委员会职务，自董事会选举产生新的审计委员会委员之日起生效）。根据 相关规定，刘宪武先生辞职报告自送达董事会之日生效，并视为同时辞去法定代表人。辞职后，刘宪武 先生将继续担任公司董事、名誉董事长及首席战略顾问职务。 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-010 大连百傲化学股份有限公司 关于总经理、联席总经理离任暨聘任总经理的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘岩先生、刘红 军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动是为顺应公司战略 升级与业务整合的发展需要，不会对公司正常经营活动产生不利影响，辞职后， 刘岩先生将继续担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务；刘红军先生将继续担任公司董事、 总经理和战略委员会委员职务。 截至本公告日，刘岩先生、刘红军先生均未直接持有公司股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理刘岩先生、联席总经理刘红军先生提交的书面辞职报告。为顺应公司战略升 级与业务整合的发展需要，刘岩先生、刘红军先生分别申请辞去公司总经理、联 席总经理职务。辞职后，刘岩先生将担任公司董事长 ...

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程 （2026 年 1 月修订稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东会议事规则（2026 年 1 月修订）》《大连百傲化学股份有限公司董事会议事规则（2026 年 1 月修订）》。 本次修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》需 提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的 工商变更登记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》。根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消"联席总经理" 职位。因此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-008 大连百傲化学股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，董 事会同意聘任刘宪武先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 刘宪武先生作为公司创始人和实际控制人，历任公司第一届至第五届董事会 董事长，是公司核心领军人物。自公司创建以来，刘宪武先生恪尽职守、勤勉尽 责，以卓越的领导力与战略远见，引领公司发展成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工 业杀菌剂原药剂生产企业，并推动公司战略布局半导体业务，成功打造了"化工 +半导体"一体两翼的业务格局。他将全部智慧与热忱倾注于公司事业，为公司 持续发展奠定了坚实基础。 为表彰刘宪武先生对公司发展所作出的杰出贡献，公司聘任刘宪武先生为公 司第五届董事会名誉董事长，同时担任公司董事、首席战略顾问职 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-007 大连百傲化学股份有限公司 关于董事长离任暨选举第五届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长刘宪武先生提交的书面辞职报告。基于公司长远发展及战略规划，并兼顾公 司管理梯队的年轻化及高效平稳运营，刘宪武先生决定辞去公司董事长、战略委 员会委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员职务（其中辞去审计委员会职务，自董事会选举产生新的审计委员会委员之日 起生效）。根据相关规定，刘宪武先生辞职报告自送达董事会之日生效，并视为 同时辞去法定代表人。辞职后，刘宪武先生将继续担任公司董事、名誉董事长及 首席战略顾问职务。 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》，经审议，董事会同意选举刘岩先生为 公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-014 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-006 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，鉴于董事长刘宪武先生已向董事会提交辞职报告，经半数以上董事共同 推选，本次会议由副董事长王文锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 因刘宪武先生向董事会提出辞任公司董事长职务，同时不再担任公司法定代 表人。为健全完善公司董事会内部组织治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，公 ...