第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和其 他法律、行政法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 大连百傲化学股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 1 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及出席或列席股东会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规及《公司 章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉。 第五 ...

根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消"联席总经理"职 位。因此，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总 经理工作细则》《子公司管理制度》进行了相应修订。 大连百傲化学股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。具体情况如下： 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-013 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 1 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构。董事会遵照《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由十二名董事组成，其中，职工代表董事一名，独立董 事四名，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委员 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-009 大连百傲化学股份有限公司 关于董事离任暨补选第五届董事会非独立董事候选 人的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，刘海龙先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。刘海龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相 关规定做好交接工作。 截至本公告日，刘海龙先生直接持有公司股票数量为 1,426,096 股，辞职后， 刘海龙先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。 刘海龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘海龙先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事刘海龙先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘海龙先生申请辞去公司董事 职务。辞职后，刘海龙先生将继续担任公司首席技术顾问职务。 公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-011 大连百傲化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任季未名先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十一次会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，季未名先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合相关 法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高 级管理人员的情形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 附件： 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

百傲化学公告称，2026年1月14日公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过聘任季未名为副总经理 的议案。其任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。截至公告披露日，季未名未持有公 司股票，与公司董高人员、实控人及持股5%以上股东无关联关系，任职资格合规。季未名有丰富半导 体行业任职经历，现任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事等职。 ...

重要内容提示 ● 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）持有公司股份总数为182,411,659股，占公司总股本的 25.83%；截至本公告日，光曜致新累计质押的公司股份数为120,130,000股，占其持有公司股份总数的 65.86%，占公司目前总股本的17.01%。 一、本次股份解除质押情况 公司近日收到股东光曜致新关于股份解除质押的通知，光曜致新为其质押给中国东方资产管理股份有限 公司的公司股份办理了证券质押解除手续，本次解除质押股份数为18,546,807股，占公司目前总股本的 2.63%。具体情况如下： ■ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-005 大连百傲化学股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光曜致新本次解除质押的股份存在后续质押的计划。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质 ...

重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东大连 光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）持 有公司股份总数为 182,411,659 股，占公司总股本的 25.83%；截至本公告日， 光曜致新累计质押的公司股份数为 120,130,000 股，占其持有公司股份总数的 65.86%，占公司目前总股本的 17.01%。 一、本次股份解除质押情况 公司近日收到股东光曜致新关于股份解除质押的通知，光曜致新为其质押给 中国东方资产管理股份有限公司的公司股份办理了证券质押解除手续，本次解除 质押股份数为 18,546,807 股，占公司目前总股本的 2.63%。具体情况如下： | 股东名称 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业 | | --- | --- | | | （有限合伙） | | 本次解除质押股份 | 18,546,807 股 | | 占其所持股份比例 | 10.17% | | 占公司总股本比例 | 2.63% | | 解除质押时间 | 2026 年 1 月 9 日 | | 持股数量 | 182,411,659 股 | | 持股比例 | 25.83 ...

百傲化学公告称，持股5%以上股东光曜致新持有公司股份1.82亿股，占总股本25.83%，累计质押1.20亿 股。2026年1月9日，光曜致新解除质押股份1854.68万股，占其持股10.17%，占公司总股本2.63%。解质 后，其剩余被质押股份1.20亿股，占其所持股份65.86%，占公司总股本17.01%。此次解质股份存在后续 质押计划。 ...

Market Overview - The agricultural chemical sector experienced a decline of 0.25% on January 9, with Nongxin Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4120.43, up 0.92%, while the Shenzhen Component Index closed at 14120.15, up 1.15% [1] Stock Performance - Notable gainers in the agricultural chemical sector included: - ST Huifeng (002496) with a closing price of 2.07, up 2.99% [1] - Zhejiang Agricultural Shares (002758) at 10.12, up 1.81% [1] - Lianhua Technology (002250) at 16.42, up 1.61% [1] - Nongxin Technology (001231) was the biggest loser, closing at 25.20, down 5.90% [2] - Other significant decliners included: - Xin'an Shares (600596) at 12.19, down 3.48% [2] - Chuanjinno (300505) at 25.35, down 2.87% [2] Capital Flow - The agricultural chemical sector saw a net outflow of 896 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.019 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Lier Chemical (002258) had a net inflow of 19.57 million yuan from institutional investors [3] - Ba Tian Shares (002170) experienced a net outflow of 10.31% from retail investors [3] - Lu Hua Technology (600691) had a net inflow of 7.26 million yuan from institutional investors [3]