大连百傲化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》等规定，勤勉尽责，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘永泽先生、独立董事刘晓辉先生 和非独立董事刘宪武先生组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士刘永泽 先生担任主任委员。 2024 年 5 月 16 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会审 计委员会由独立董事李宏林先生、独立董事孙福谋先生和董事刘宪武先生组成， 其中独立董事过半数，并由会计专业人士李宏林先生担任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-029 大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：大连百傲化学股份有限公司（简称"公司"）合并报表 范围内的子公司 本次担保额度预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司 合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 200,000.00 万元的担保额度；截至 公告日，公司对子公司提供的担保余额为 36,000.00 万元。 特别风险提示：公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保总额度超 过公司最近一期经审计净资产的 100%，芯慧联（无锡）半导体科技有限公司资 产负债率超 70%，敬请注意投资风险。本次担保额度预计事项不涉及关联交易。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为全面促进公司发展，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司）生产经 营资金需求，公司 2025 年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 200,000.00 万元的担保，该担保额度 ...

关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-033 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 附件： 姜丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 大连中升汇迪汽车销售服务有限公司会计。现任大连优瑞化工贸易有限公司会计、 监事。 2 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，具体情况如下： 因监事王文亚先生已向公司监事会提交辞职报告，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟补 选第五届监事会非职工代表监事。 经公司控股股东大连通运投资有限公司提名，监事会同意推选姜丽女士为第 五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的任职资格符合 有关法律、行政法规 ...

大连百傲化学股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经董事会核查独立董事李宏林先生、孙福谋先生和刘天兵先生的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关 专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。董事会认为，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对 独立董事独立性的要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事李宏林先生、孙福谋先生和刘天兵先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项报告： 公司独立董事李宏林先生、孙福谋先生和刘天兵先生根据《上市公司独立 董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将《独立董事独立性自查 报告》 ...

大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 1 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于2024年10月29日、2024年11月14日召开第五届董事会审计委员 会第三次会议、第五届董事会第七次会议和2024年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于聘任2024年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘任 致同所为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。 三、会计师事务所年度履职情况 致同所按照《业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司2024年年度报告工作安排，对公司2024年度财务报告及内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。经致同所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司各方面保持了有 效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同所就事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025- 036 大连百傲化学股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程（2025 年 4 月修订 稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东大会议事规则（2025 年 4 月修订）》。 本次修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登 记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。为提高公司融资效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-028 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据公司 2025 年度日常经营情况和业务发展需要，公司及子公司（包含全 资子公司、控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 250,000 万元的综合授 信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信用证、商业承兑汇票、银 行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年，自公司股东大会审议通过 之日起计算，公司及子公司在上述综合授信额度内可循环使用，并可根据需要进 行分配使用，同时提请授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的 合同文件。 以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实际资金需求而 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-026 大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 1、主要产品的价格变化情况 公司2025年第一季度产品平均销售价格环比下降15.79%，同比下降27.02%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 | 年第一季度 | 2025 | 年第一季度 | 2025 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | 销量（吨） | | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | | 8,976.33 | | 9,079.12 | 18,842.03 | 二、主要产品和原材料的价格变化情况 本季度内公司未发生对 ...

公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-035 大连百傲化学股份有限公司 关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》，现将苏州芯慧联半导体科技有限公司（以 下简称"芯慧联"）2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、交易基本情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科 技有限公司的议案》，公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称"芯 傲华"）拟以人民币 7 亿元增资芯慧联，增资后直接持有其 46.6667%股权，并 通过接受表决权委托方式合计控制其 54.6342%股权的表决权，本次交易完成后， 芯慧联将成为芯傲华 ...