证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-066 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,097,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.2396 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百 ...

司 ඝ库师 www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员、召集人的 资格和会议的表决程序、表决结果等事宜进行核查并发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决 程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，而不对本次股东大会审议的议案 内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行核查和发表意 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话：010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang Distri ...

2024 年 11 月 11 日 关于《大连百傲化学股份有限公司关于股 票交易异常波动的问询函》的回函 关于《大连百傲化学股份有限公司关于股 票交易异常波动的问询函》的回函 大连百傲化学股份有限公司： 已收到《大连百傲化学股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》，经自查，现将问询事宜回复如下： 本公司作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"百傲化学"） 的控股股东，截至目前，不存在影响百傲化学股票交易异常波动的重 大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项；不存在百傲化学本次股票交易异常波动期 间买卖公司股票的情况。 特此回复。 大连通运投资有限公司 2024 年 11 月 11 日 大连百傲化学股份有限公司： 已收到《大连百傲化学股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》，经自查，现将问询事宜回复如下： 本人作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"百傲化学"） 的实际控制人，截至目前，不存在影响百傲化学股票交易异常波动的 重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重 大资产重组、发行 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-065 大连百傲化学股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续两个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称"芯傲华"）拟增 资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称"芯慧联"）事项存在经营 风险、并购整合风险、技术开发风险、核心技术人员流失风险等，且尚需提交股 东大会审议，审议结果存在不确定性。 公司全资子公司芯傲华与芯慧联新（苏州）科技有限公司（以下简称"芯 慧联新"）签署的《股权投资意向性协议》为意向性合作协议，尚未签署股权投 资正式协议，目前芯慧联新不属于公司参股公司。本次交易若实施完成，公司对 芯慧联新不形成控制，不会将其纳入公司合并报表范围。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的其他重大事项。 一、股票交易异常波 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-064 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）召开大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-063 大连百傲化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股 票非交易过户完成的公告 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-059）。 二、2023 年员工持股计划非交易过户情况 本员工持股计划第一个锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益 份额，由管理委员会进行权益处置和分配。本次解锁的股票数量为 3,625,665 股， 按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年员工持股计 划》《2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本员工持股计划"）等 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 11 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各 项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相 关法律法规、行业规范和准则、职业道德及公司规范制度，树立廉洁、自律、 勤勉、敬业的良好风气，防止损害公司和股东利益的行为发生。股东（或股东 代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会正常秩序。 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 5 | | 议案： | | | 议案 | 1：关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 7 | | 议案 | 2：关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司 | | | ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------- ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-057 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年第三季度 | 2024 年第三季度 | 2024 年第三季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | | 工业杀菌剂 | 12,674.31 | 11,510.83 | | 31,176.93 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 | | 产品名称 | 2024 年第三季 | 2 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-061 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络 ...