（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈见龙，已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-013 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-014）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 ...

百傲化学（603360）公告，公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司拟以自有资金3000万元人民 币投资设立全资子公司芯慧联(佛山)半导体科技有限公司。该投资事项已于2025年4月9日召开的第五届 董事会第十一次会议审议通过，9票同意、0票反对、0票弃权。本次投资旨在推进芯慧联现有业务发 展，符合其发展战略及业务规划需要，现阶段不会对其财务状况、经营成果产生不利影响。设立后的全 资子公司将纳入公司合并报表范围。相关信息尚需市场监管部门核准登记，存在一定的不确定性风险。 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-012 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次股权结构变动为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"光曜致新"）合伙人及合伙人出资额变动所致。 1 | 大连和盈创展实业 | 10,000.00 | 5.5554% | 大连和盈创展实业 | 100,000.00 | 45.6611% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | 有限公司 | | | | 合计 | 180,005.00 | 100.0000% | 合计 | 219,005.00 | 100.0000% | 本次股权结构变动后，光慧北仁（天津）企业管理有限公司不再通过光曜致 新间接持有公司股份，金惠红湖（深圳）企业管理有限公司通过光曜致新间接持 有公司 25 ...

股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：百傲化学 股票代码：603360 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L904 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L904 股份变动性质：股份增加（间接持股增加） 二 二五年三月 二、根据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在大 连百傲化学股份有限公司所拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在大连 百傲化学股份有限公司中拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动事项尚需经相关工商变更登记手续办理完成后方能生效。 本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意投资风险。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

大连百傲化学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大连百傲化学股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：百傲化学 股票代码：603360 信息披露义务人：光慧北仁（天津）企业管理有限公司 注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园紫荆花园 13-1-301 通讯地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园紫荆花园 13-1-301 股份变动性质：股份减少（间接持股减少） 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。 签署日期：二〇二五年三月 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在大连百傲化学股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在大连百傲化学股份有限公司 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-011 （1）本次质押给中国东方资产管理股份有限公司 20,086,587 股股份属于非融资类质押， 约定质押到期日为 2025 年 6 月 30 日，实际以办理质押解除登记手续日为准。 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东大连 光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）持 有公司股份总数为 130,294,042 股，占公司总股本的 25.83%；截至本公告日，光 曜致新累计质押的公司股份数为 54,636,587 股，占其持有公司股份总数的 41.93%，占公司总股本的 10.83%。 一、股份质押情况 1.本次股份质押基本情况 公司近日接到股东光曜致新通知，光曜致新于 2025 年 3 月 26 日将其持有的 本公司 20,086,587 股、3,000,000 股股份分别质押给中国 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-010 大连百傲化学股份有限公司 1.本次股份质押基本情况 注：本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为 2025 年 9 月 6 日，质押到期日以实际 办理质押解除登记手续日为准。 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东大连 光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）持 有公司股份总数为 130,294,042 股，占公司总股本的 25.83%；截止本公告日，光 曜致新累计质押的公司股份数为 31,550,000 股，占其持有公司股份总数的 24.21%， 占公司总股本的 6.25%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到股东光曜致新通知，光曜致新于 2025 年 3 月 11 日将其持有本 公司 1,400,000 股股份质押给自然人罗琦。具 ...

| 股东名称 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业 | | --- | --- | | | （有限合伙） | | 本次解除质押股份 | 5,400,000 股 | | 占其所持股份比例 | 4.14% | | 占公司总股本比例 | 1.07% | | 解除质押时间 | 2025 年 3 月 7 日 | | 持股数量 | 130,294,042 股 | | 持股比例 | 25.83% | | 剩余被质押股份数量 | 30,150,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 23.14% | 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-009 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东大连 光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）持 有公司股份总数为 130,294,042 股，占公司总股本的 25.83%；截至本公 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-008 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 数 | 为限 | 补充 | 始日 | 日 | 质权人 | 持股份 | 股本比例 | 资金用途 | | | | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | | | | | 东 | | | | | | | | | | | 光曜 | | | | | 2025 年 3 | 办理质押 | 抚顺银行股份 | | | 为其他公 | | 致新 | 否 | 6,850,000 | 否 | 否 | 月 6 日 | 解除登记 | 有限公司清原 | 5.26% | 1.36% ...