证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-010 大连百傲化学股份有限公司 关于总经理、联席总经理离任暨聘任总经理的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘岩先生、刘红 军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其职务变动是为顺应公司战略 升级与业务整合的发展需要，不会对公司正常经营活动产生不利影响，辞职后， 刘岩先生将继续担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务；刘红军先生将继续担任公司董事、 总经理和战略委员会委员职务。 截至本公告日，刘岩先生、刘红军先生均未直接持有公司股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理刘岩先生、联席总经理刘红军先生提交的书面辞职报告。为顺应公司战略升 级与业务整合的发展需要，刘岩先生、刘红军先生分别申请辞去公司总经理、联 席总经理职务。辞职后，刘岩先生将担任公司董事长 ...

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司章程 （2026 年 1 月修订稿）》《大连百傲化学股份有限公司股东会议事规则（2026 年 1 月修订）》《大连百傲化学股份有限公司董事会议事规则（2026 年 1 月修订）》。 本次修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》需 提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的 工商变更登记手续，修订后的制度内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》。根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消"联席总经理" 职位。因此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-008 大连百傲化学股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，董 事会同意聘任刘宪武先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 刘宪武先生作为公司创始人和实际控制人，历任公司第一届至第五届董事会 董事长，是公司核心领军人物。自公司创建以来，刘宪武先生恪尽职守、勤勉尽 责，以卓越的领导力与战略远见，引领公司发展成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工 业杀菌剂原药剂生产企业，并推动公司战略布局半导体业务，成功打造了"化工 +半导体"一体两翼的业务格局。他将全部智慧与热忱倾注于公司事业，为公司 持续发展奠定了坚实基础。 为表彰刘宪武先生对公司发展所作出的杰出贡献，公司聘任刘宪武先生为公 司第五届董事会名誉董事长，同时担任公司董事、首席战略顾问职 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-007 大连百傲化学股份有限公司 关于董事长离任暨选举第五届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长刘宪武先生提交的书面辞职报告。基于公司长远发展及战略规划，并兼顾公 司管理梯队的年轻化及高效平稳运营，刘宪武先生决定辞去公司董事长、战略委 员会委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员职务（其中辞去审计委员会职务，自董事会选举产生新的审计委员会委员之日 起生效）。根据相关规定，刘宪武先生辞职报告自送达董事会之日生效，并视为 同时辞去法定代表人。辞职后，刘宪武先生将继续担任公司董事、名誉董事长及 首席战略顾问职务。 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会董事长的议案》，经审议，董事会同意选举刘岩先生为 公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-014 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-006 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，鉴于董事长刘宪武先生已向董事会提交辞职报告，经半数以上董事共同 推选，本次会议由副董事长王文锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 因刘宪武先生向董事会提出辞任公司董事长职务，同时不再担任公司法定代 表人。为健全完善公司董事会内部组织治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，公 ...

2025年11月26日，通运投资、光曜致新与刘红军先生签订《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式分 别将其持有的公司约3531万股股份转让给刘红军先生，分别占公司总股本的5%。截至本公告披露日， 相关股份协议转让事项正按照前期披露的时间安排有序推进，后续具体进展请关注公司披露的相关公 告。 每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… （记者 王瀚黎） 通运投资因自身资金需要，计划减持公司股份不超过约2119万股，即不超过公司总股本的3%。其中， 拟通过集中竞价交易方式减持不超过约706万股，拟通过大宗交易方式减持不超过约1412万股。光曜致 新因自身资金需要，计划减持公司股份不超过约2119万股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟通过 集中竞价交易方式减持不超过约706万股，拟通过大宗交易方式减持不超过约1412万股。 每经AI快讯，百傲化学1月14日晚间发布公告称，截至本公告披露日，大连百傲化学股份有限公司控股 股东大连通运投资有限有限公司持有公司股份约2.12亿股，占公司总股本29.96%；大连光曜致新舒鸿企 业 ...

公司持股25.83%的股东大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)计划减持公司股份不超过 2118.67万股，即不超过公司总股本的3%。 人民财讯1月14日电，百傲化学（603360）1月14日公告，公司控股股东大连通运投资有限有限公司计划 减持公司股份不超过2118.67万股，即不超过公司总股本的3%。 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-015 大连百傲化学股份有限公司 关于控股股东及持股 5%以上的股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 减持计划的主要内容 通运投资因自身资金需要，计划减持公司股份不超过 21,186,709 股，即不 超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 7,062,236 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 14,124,473 股。 光曜致新因自身资金需要，计划减持公司股份不超过 21,186,709 股，即不 超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 7,062,236 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 14,124,473 股。 | 股东名称 | 大连通运投资有限公司 | | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 | 一、减持主体的基本情况 1 重要内容提示： 控股股东及持股 5%以上的股东持股的基本情况 截至本公告披露日，大连百傲化学股份 ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二六年一月修订 | | | 大连百傲化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由大连百傲化学有限公司于 2012 年 6 月 26 日整体变更设立。公司在 大连金普新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9121020075157569XU。 第五条 公司住所：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号，邮政 编码：116308。 第六条 公司注册资本为人民币 70,622.3654 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务。 公司董事长辞任的， ...