大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓辉，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。 曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经 理，辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。自 2018 年 6 月至 2024 年 5 月担任 公司独立董事。现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理、辽宁成大生物 股份有限公司独立董事、大连热电股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1. 出席董事会及股东大会会议情况 本人刘晓辉，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘永泽，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 本人因任期届满自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司独立董事及公司董事 会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘永泽，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任 东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设 备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有 限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳亚联发展科技股份有 限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，中航国际 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李宏林，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学 位，副教授。曾任东北财经大学经济与社会发展研究院副院长，东北财经大学 （营口大学园）经济管理学院院长，东北财经大学学校办公室主任。现任东北 财经大学培训学院院长兼党支部（直属）副书记兼网络教育学院院长，大连市 会计学会副会长，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李宏林，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人席伟达，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立 董事的各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 本人因个人原因辞去公司独立董事职务，自 2024 年 8 月 14 日起不再担任 公司独立董事及公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。 现将本人 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，下同）履 职情况报告如下： 1. 出席董事会及股东大会会议情况 本人任期内，公司共召开 6 次董事会，4 次股东大会。本人任职期间出席 会议情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 董事 | 参加董 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘天兵，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 8 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘天兵，1961 年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经 理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁， 阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上 海）有限公司资深副总裁，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 ...

4月24日百傲化学发布2024年度分配预案，拟10转增4派6元（含税）。 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入13.12亿元，同比增长23.09%， 实现净利润3.45亿元，同比增长5.14%，基本每股收益为0.68元，加权平均净资产收益率为20.51%。 截至发稿，共有2384家公司公布了2024年度分配方案，其中分配方案中包含送转的有222只，送转方案 公布当日股价上涨的有122只，涨停的有电工合金、美能能源、振邦智能等，方案公布后5日股价上涨的 有122只，累计涨幅居前的有星图测控、峆一药业、雷尔伟等，累计涨幅为37.05%、25.21%、23.16%。 （数据宝） 百傲化学上市以来分配方案概览 | 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 4.00 | 6.00 | 34525.64 | 5.14 | | 2023.12.31 | 4.00 | 6.00 | 32837.51 | -18.43 | | 2022.12.3 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-025 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年第四季度 | 2024 年第四季度 | | 2024 年第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | 销量（吨） | | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | | 12,642.52 | | 12,692.81 | 31,374.89 | 二、主要产品和原材料的价格变化情况 1、主要产品的价格变化情况 公司 2024 年第四季度产品平均销售价格环比下降 8.86%，同比下降 4.26%。 三、其他对公 ...

大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。 投资金额：大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 20,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使 用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述额度。 已履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政 策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-030 公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严 ...

大连百傲化学股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求，公司对致同所2024年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生。致同所具备证券、期货相关业务从业资格。截至2024年末， 致同所从业人员总数近六千人，其中合伙人239人，注册会计师1,359人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券 业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-031 大连百傲化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 24 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控 审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...