大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （603360） 2025 年 05 月 1 2024 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百 傲化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 038），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项 事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2025-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即2025年4月24日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、董事会会议决议公告的前一个交易日（2025年4月24日）前十大股东持股情况 注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数； ■ 2.截至2025年4月24日，公司股份全部为无 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-041 大连百傲化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第十二次会议决议公告 的前一个交易日（即 2025 年 4 月 24 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 二、董事会会议决议公告的前一个交易日（2025 年 4 月 24 日）前十大无限 售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 大连通运投资有限公司 | 151,129,657 | 29.96 | | 2 | 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企 | 130,294,042 | 25.83 | | | 业（有限合伙 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-040 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 公司近日接到股东光曜致新通知，光曜致新于 2025 年 4 月 28 日将其持有的 本公司 10,000,000 股股份质押给国通信托有限责任公司。具体情况如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 股数 | 售股 | 质押 | 始日 | | | 比例 | 总股本 比例 | 资金用途 | | | 东 | | | | | | | | | | | 光曜 致新 | 否 | 10,000,000 | 否 | 否 | 2025 年 4 月 日 28 | 办理质押解 除登记手续 为止 | 国通信托有限 责任公司 | 7.67% | 1.98% | 为第三方 融资提供 担保 | | 合计 | - | 10,0 ...

关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-039 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东大连 光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）持 有公司股份总数为 130,294,042 股，占公司总股本的 25.83%；截止本公告日，光 曜致新累计质押的公司股份数为 61,236,587 股，占其持有公司股份总数的 47.00%， 占公司总股本的 12.14%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到股东光曜致新通知，光曜致新将其持有的本公司 6,600,000 股 股份办理了证券质押登记手续。具体情况如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本报记者李勇 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"百傲化学"）4月25日披露2024年年度报告。报告期内，公司实 现营业收入13.12亿元，同比增长23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长 5.14%。在传统工业杀菌剂业务持续巩固的同时，百傲化学2024年还战略性布局半导体设备业务，成功 构建了"化工+半导体"双主业驱动的新发展格局。 据百傲化学同步披露的利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派送红股4股，并派发现金红利6元（含 税）。公司还同时披露了一份股份回购计划，拟以集中竞价交易方式回购公司股份不低于2亿元 （含），不超过4亿元（含）。所回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。 杀菌剂业务进一步巩固 百傲化学此前主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。公司深耕工业杀菌剂行业 20余年，拥有原药剂产能超过4万吨/年，是亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。 百傲化学的杀菌剂产品覆盖了异噻唑啉酮类工业杀菌剂的主要品类，能够满足不同领域客户的杀菌剂需 求。公司产品取得了美国EPA（美国环境保护署）和欧洲BPR（欧盟生物杀灭剂法规）登记，具备出口 海外主要市场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

4月24日百傲化学发布2024年度分配预案，拟10转增4派6元（含税），预计派现金额合计为3.03亿元。 派现额占净利润比例为87.66%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为3.61%。这是公司上市以来， 累计第8次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10转增4派6元（含税） | 3.03 | 3.61 | | 2023.12.31 | 10送4派6元（含税） | 2.16 | 4.37 | | 2022.12.31 | 10送4派8元（含税） | 2.03 | 5.29 | | 2020.12.31 | 10派6元（含税） | 1.50 | 2.69 | | 2019.12.31 | 10转增4派6元（含税） | 1.12 | 2.15 | | 2018.12.31 | 10派3.9元（含税） | 0.73 | 2.30 | | 2017.12.31 | 10转增4派2.5元（含税） | 0.33 | 0.73 | | 2016.12.31 | 1 ...

大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守《公司法》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 1 大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》和其 他法律、行政法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 ...

孙福谋，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，三级律师。曾任大连远洋运输公司法务，天津张盈律师事务所大连分所主 任，辽宁君连律师事务所党支部书记、主任及高级合伙人。现任北京金诚同达 （大连）律师事务所执行主任、高级合伙人，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人孙福谋，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一 ...