证券日报网讯8月28日晚间，百傲化学（603360）发布公告称，董事会同意聘任刘岩先生担任公司总经 理职务。 ...

格隆汇8月28日丨百傲化学(603360.SH)发布2025半年度报告，公司上半年实现营业收入7.49亿元，同比 增长28.42%；归母净利润9178.85万元，同比下滑44.22%；扣非归母净利润8645.16万元，同比下滑 44.96%。 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-065 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-059 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有 关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《2025 年半年度报告及其摘 要》后，发表审核意见如下： 1、《2025 年半年度报告及其摘要》的编制 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-058 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-067 大连百傲化学股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2025 年 8 月 26 日、2025 年 8 月 27 日和 2025 年 8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股 股东及实际控制人。现将有关情况说明如下： 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项。 （四）其他股价敏感信 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-061 大连百傲化学股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 28 日审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司 章程>及其附件的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的 职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员 会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《大连百傲化学股份有限公 司监事会议事规则》。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消 监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行 ...

截至本公告披露日，刘岩先生持有公司控股股东大连通运投资有限公司（现 持有公司股份 211,581,520 股，占公司总股本 29.96%）5%股份；与公司实际控 制人、董事长刘宪武先生为父子关系。除上述情形外，刘岩先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法 规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-063 大连百傲化学股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经大连百傲化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名委员会审查合格，并经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，董事会同意聘任刘岩先生（简历见附件）担任公司总经理职 务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 刘岩先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-064 在股东大会批准 Jay JieChen（陈捷）先生为公司非独立董事，且批准就副董 事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，董事会同意选举 Jay JieChen（陈捷）先生为公司副董事长。 截至本公告披露日，Jay JieChen（陈捷）先生未持有公司股票，与公司的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系， 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情 形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证大连百傲化学股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理 水平，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生为 公司第五届董事会非独 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-060 大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年第二季度主要经营数据的公告 公司 2025 年第二季度正辛胺、丙烯酸甲酯、硝酸镁、乙酸乙酯、氯气等主 要原材料综合采购成本环比下降 21.37%，同比上升 13.59%。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2025 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 | 年第二季度 | 2025 年第二季度 | | 2025 年第二季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | 销量（吨） | | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | | ...