大连百傲化学股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 448,321,617.33 | 338,254,118.94 | 32.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 50,161,776.18 | 98,313,016.16 | -48.98 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司 王文亚先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对王文亚先生为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 关于监事辞职的公告 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 18 日收到非职工代表监事王文亚先生的辞职报告，王文亚先生因公司第二大股东大 连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人结构变动、本人任 职单位中国东方资产管理股份有限公司已从该合伙企业退伙的原因，申请辞去公 司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王文亚先生辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，公司将按照有关规定， 尽快完成非职工代表监事的补选工作，在此之前，王文亚先生将继续履行监事职 责。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-022 大连百傲化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 19 日 ...

大连百傲化学（603360）股份有限公司(以下简称"百傲化学")的半导体设备业务正快马加鞭，加速推 进。 对于此次任命，百傲化学在公告中表示，鉴于公司主要业务将由化工业务逐步扩展至化工和半导体业 务，为满足战略发展需要，进一步提高运营管理效率，明晰内控治理体系，逐渐形成化工、半导体两大 业务板块各自独立发展的经营格局。刘红军将负责管理公司半导体业务板块。 值得注意的是，百傲化学此前并未设置有联席总经理职位。为了此次管理层架构调整，百傲化学还同步 修订公司章程，明确联席总经理与总经理拥有同等权利和义务。 公开披露的简历信息显示，刘红军在半导体设备领域履历丰富，是一名行业老将。其曾任东电光电半导 体设备(昆山)有限公司总监，北京亦盛精密半导体有限公司总经理，现任芯慧联董事长以及芯慧联新(苏 州)科技有限公司(以下简称"芯慧联新")董事长。 2024年，百傲化学先是通过与芯慧联的牵手合作进入半导体设备行业，后又通过对拆分后存续的芯慧联 公司的收购进一步完善在半导体领域的业务布局。如今，百傲化学已成为涉足涂胶显影机、光刻机等黄 光制程设备、湿法清洗设备、半导体产线用自动化设备、晶圆混合键合设备等多个领域的半导体设备制 ...

经济观察报记者黄一帆4月10日，处于向半导体业务转型关键期的百傲化学（603360）(603360.SH)围绕 自身半导体布局发布多份公告。 据公告，百傲化学董事会聘任刘红军担任公司联席总经理并提名非独立董事，负责管理公司半导体业务 板块。 此外，百傲化学还披露了控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司(以下简称"芯慧联")在无锡锡东新 城商务区的半导体设备生产基地的建设、对下属控股公司增资与珠三角的布局等事项。 2024年，百傲化学通过收购芯慧联进入半导体设备行业。目前，百傲化学正加速该新业务领域布局。 据了解，刘红军执掌的芯慧联新主要聚焦于晶圆键合设备领域。 百傲化学方面告诉经济观察报，键合设备是芯片制造的核心环节，此前这一市场被国际巨头垄断。 2024年11月，芯慧联新出货2台混合键合设备，这2台设备刷新了国内该系列设备的精度水平。据公开信 息，百傲化学参股了芯慧联新。 启动半导体设备基地建设 除公告上述重要人事安排外，百傲化学还披露半导体设备基地的建设情况。 "老将"刘红军拟任联席总经理 在贸易争端的大背景下，半导体设备的自主可控是目前亟待解决的棘手问题。期间，多家上市公司参与 到产业链的各个环节，其中 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-021 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件 专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业自 动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；工业机器人制造；工业机器人安 装、维修；电气设备修理；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销 售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开的第五届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司控股子公司苏州芯慧联半导体科 技有限公司拟以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2025年4月10日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公 ...

4月10日，百傲化学(603360)公告称，公司控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司计划使用自有资金3000万元人民币在佛山市南海区设立全资子公司芯 慧联（佛山）半导体科技有限公司。 近日，该子公司已完成工商登记并取得营业执照，主要经营范围包括技术服务、半导体器件专用设备的制造与销售、软件开发、电子专用设备的制造与销售 等。此次投资旨在扩展公司的业务领域，增强市场竞争力，并通过技术开发和设备制造提升公司的技术实力和市场份额。 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为10.06亿元、12.57亿元和10.66亿元，同比分别增长34.25%、24.88%和-15.20%。归母净利润分别为2.50亿 元、4.03亿元和3.28亿元，归母净利润同比增长分别为12.96%、60.71%和-18.43%。同期，公司资产负债率分别为37.17%、16.71%和15.71%。 在风险方面，天眼查信息显示，公司自身天眼风险93条，周边天眼风险200条，历史天眼风险8条，预警提醒天眼风险131条。 目前，公司董事长为刘宪武，董秘为鲍榕铭，员工人数为701人，实际控制人为刘宪武。 公司 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-021 大连百傲化学股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的进展公告 注册资本：叁仟万元人民币 法定代表人：刘红军 住所：佛山市南海区桂城街道夏南二上元西工业区盛世腾飞智造园（夏南二 园）12 栋厂房 201 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发； 电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动 控制系统装置销售；电子产品销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修； 电气设备修理；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、 零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目 1 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名；董事会设董事 长一名，副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委员 会的议事规则由董事会制定。专门委员会成员全部由 ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二五年四月修订 | | | | | | 大连百傲化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由大连百傲化学有限公司于 2012 年 6 月 26 日整体变更成立的股份有限公司。 公司在大连金普新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社 会信用代码为：9121020075157569XU。 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2017]42 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股 3,334 万股，并于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：大连百傲化学股份有限公司 英文全称：Da ...

大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》和其 他法律、行政法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规及《公 司章程》规定的各项职权，任何 ...