大连百傲化学股份有限公司 第四条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《大连百傲化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票或其他证券及其衍生品种的 价格可能产生重大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息 或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其全体董事、监事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人、 ...

大连百傲化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范大连百傲化学股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公 司不得提供担保。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，应按本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他 ...

大连百傲化学股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司 股东大会规则》和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的 董事或监事或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数 的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以 将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少的顺序和应选 人数，决定由得票多者当选董事或监事。 由监事会向股东大会提出监事候选人并提交股东大会选举。 第六条 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 3%以上的股 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-018 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：大连百傲化学股份有限公司（简称"公司"）合并报表 范围内的子公司 本次担保额度预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司 合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 200,000 万元的担保额度；截至公告 日，公司对外担保余额为 0 元。 特别风险提示：公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保总额度超 过公司最近一期经审计净资产的 122.20%，敬请投资者注意投资风险。本次担保 额度预计事项不涉及关联交易。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为全面促进公司发展，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司）生产经 营资金需求，公司 2024 年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 200,000 万元的担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次公司为子公司提供担保的具 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-014 大连百傲化学股份有限公司 1 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年第四季度 | | 2023 年第四季度 | 2023 年第四季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | | 工业杀菌剂 | | 9,544.59 | | 8,528.85 | 22,032.64 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 | | 产品名称 | 2023 年第四季 | 2022 年第四季 | ...

大连百傲化学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 决策和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币资金、 股权、股份、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包 括股权投资、并购重组、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售 金融资产等。 第四条 公司的对外投资必须符合国家有关法律、法规及产业政策规定，符 合公司发展战略和发展规划，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资 源，创造良好经济效益，提高公司盈利能力，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资审批权限 第五条 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-012 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大 连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连百傲化学股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的会议。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东 合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-022 大连百傲化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五 届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘宪武先生、刘岩 先生、刘海龙先生、杨杰先生、王文锋先生、刘松先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连通运投资有限公司,现提名李宏林为大连百傲化学股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任大连百傲化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与大连百傲化学股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...