证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-064 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,085,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0133 | | 份总数的比例（%） | | 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持 人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式 ...

二零二三年十二月 水星家纺 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 5 | | 议案二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 6 | | 议案三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 14 | | 议案四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 15 | | 议案五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报 | | 告的议案 16 | | 议案六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 17 | | 议案七、关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案 18 | | 议案八、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施 | | 及相关主体承诺的议案 19 | | 议案九、关于公司未来三 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-060 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登 记。《公司章程》的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准 1 登记为准。 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公 司于2023年12月07日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 董事会行使下列职 | 第一百零八条 董事会行使下列职 | | | 权： | 权： | | | …… | … ...

| 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | | 三、 | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | 四、 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 1 | 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15588号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海水星家用纺织品股份有限公司（以 下简称"水星家纺"） 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况 报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 上海水星家用纺织品股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | 一、管理层的责任 水星家纺管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制， ...

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"、"水星家纺"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 101,500.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司就 本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际 情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行亦作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2023 年度和 2024 年度经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-059 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海水星 家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和每 股收益鉴证报告 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 四、 净资产收益率和每股收益表 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15587 号 一、管理层对非经常性损益明细表，净资产收益率及每股收益表 的责任 水星家纺管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资 产收益率与每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定编 制非经常性损益明细表，净资产收益率及每股收益表，并确保其真实、 准确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表， ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-061 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月26日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应 ...

股票代码：603365 股票简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"或"公司"）是 上海证券交易所主板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）、《〈上市 公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟选择向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-062 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况公告如下： 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况； 2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。 ...