重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月19日 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-023 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15 ...

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关 于修订<公司章程>及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-021 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年05月29日通过飞书通知全体监事，并 于2025年06月03日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-020 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年05月29日以邮件、微信、飞书等 方式通知全体董事，并于2025年06月03日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以通讯 方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司董事会提名了第六届董事会董事候选人，董事会提名委员会对全部 候选人的简历进行了认真核实 ...

第一章 总则 上海水星家用纺织品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 06 月修订） 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度即年报信息披露重大差错责任追究制度，是指公司对在年度 报告信息披露工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其所负职责和义务以 及因其他个人原因致使公司年度报告报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏 信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大差错情况的有关责任人员进行责任 追究和处理，以保障和 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 交易规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规 范性文件及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司内部审计制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 内部审计制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规规章和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组织的经营 活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供 相关的分析、建议，帮助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实 现。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第四条 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，加强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动 关系，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年06月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海水星家用纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及其他高管人员。 第 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法（2025 年 06 月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海水星家用纺织品 股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公 司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海水星家用纺 织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 06 月修订） 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。对外担保形式包括抵押、质押或保证。 第三条 公司及其控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下 属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保行为应 当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司为控股子公司提供借款担保的，该子公司应按公司对外担保相 关规定的程序申办，并履行债务人职责，不得给公司造成损失。 第五条 公司及其控股子公司的对外担保总额，系指包括公司对控股子公司 提供借款担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司对外担保额之和。 第二章 对外担保的一般原则 上海水星家用纺织品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） ...