公司于 2019 年 11 月 14 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过 了《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》，同意授权董事会决定该 计划项下第二期员工持股计划的方案及管理办法。2020 年 3 月 3 日公司召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。2020 年 6 月 28 日公司召开第 四届董事会第九会议，审议通过了《关于修订<上海水星家用纺织品股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于指定媒 体披露的相关公告（公告编号 2019-075、2020-008、2020-039）。 2020 年 07 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的 835,000 股公司股票已于 2020 年 07 月 14 日以非交易过户形式过户至上海水星家用纺织品股份有限公司-第二期 员工持股计划账户。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告（公告编号 2020-047）。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2024 年 06 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 06 月 11 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 现将相关情况公告如下： 因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意 聘任李婕女士为公司副总裁, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。李婕女士简历见附件。 李婕女士具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处 罚的情形。截至目前，李婕女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级 管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 特此公告。 证券代码：603365 股票简称：水 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-040 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事李道想先生、董事李丽君女士及其一致行动人李芳蕾女士、李丽娜女士合计 持有公司股份 19,146,300 股，占公司总股本的 7.2873%。其中董事李道想先生 持有公司股份 3,846,300 股，占公司总股本的 1.4640%；董事李丽君女士持有公 司股份 6,100,000 股，占公司总股本的 2.3217%；一致行动人李芳蕾持有公司股 份 4,600,000 股，占公司总股本的 1.7508%；一致行动人李丽娜持有公司股份 4,600,000 股，占公司总股本的 1.7508%。 集中竞价减持计划的主要内容 董事李道想先生、董事李丽君女士及其一致行动人李芳蕾女士、李丽娜女士 拟于本次减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-039 上海水星家用纺织品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，上海水星家用纺织 品股份有限公司（以下简称"公司"或"水星家纺"）近日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）限制性股票的过户登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 04 月 29 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 04 月 30 日为授予日，向符 合授予条件的 70 名激励对象授予 467 万股限制性股票，授予价格为人民币 8.16 元/股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查 意见。 本激励计划实际授予情况如下： 1 限制性股票登记日：2024 年 05 月 30 日 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-005 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购股份用于员 工持股计划及/或股权激励，主要内容如下： 回购用途：用于员工持股计划及/或股权激励。 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 21.53 元/股（含）（不高于董事会审议通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议本次回购方 案决议日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个 月、未来 6 个月均不存在减持计划。 相关风险提示： 1、本次回购股份期限内， ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-038 上海水星家用纺织品股份有限公司 公司已就授予上述 467 万股 A 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司确认，本次授予 70 名激励对象 467 万股的限制性股票将由无 限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的公 司 A 股普通股。 本次变更前后，公司的股本结构如下： 1 （单位：股） | 股份类别 | 本次变动前股数 | 本次变动股数 | 本次变动后股数 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 4,670,000 | 4,670,000 | | 无限售条件股份 | 262,733,500 | -4,670,000 | 258,063,500 | | 总计 | 262,733,500 | 0 | 262,733,500 | 目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计 划所涉激励对象的限制性股票登记过户手续，并将在办理完成后及时履行信息披 露义务。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-037 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,968,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 67.4131 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书田怡女士出席会议；财务总监孙子刚先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一 ...

在过去的两个月的时间,我们也一直跟大家强调公司的变化,包括今年我们对于整个股息主线的持续的推荐。其实我们看到在整个房地产组装板块,特别是家房板块,我们受益于整个需求的稳定以及金融格局的稳定。 以及各家公司相对比较高的分红率其实也是持续的被投资人所关注那么在几家加卡公司当中我们看到了水星其实相对差异化的成长逻辑以及成长的决心包括公司此前也是发布了股权激励我们看到了一个中单位数主要的成长的目标我觉得这个对于加卡公司来说也是一个非常不错的稳定的一个兑现的节奏 所以一方面整个水星整个包括分红绿的预期包括股市的预期我觉得还是有进一步的提升的空间另外公司的成长属性也需要被大家更多的关注到注意到包括我们看到一级报的兑现其实也都在双位数以上所以公司整体还是非常务实和低调的那么我们相信后面的整个兑现也会更多的达到大家的预期 今天我们也是非常荣幸的邀请到公司的董秘田总跟大家就关心的一些问题包括近期的一些变化可以再做一些交流和分享田总您好您看咱们这个您简单回顾一下联邦医报还是咱们直接QA都可以孙总好各位投资人好可能我不太确定大家对于家宝这个行业有没有了解我就大致先首先介绍一下 刚才孙总也说了我们二三年和二三年一季度其实不论公司整体 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二零二四年五月 水星家纺 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司 股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2023 年年度股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务 工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依 法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状 态。 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 ...