投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxjf@shuixing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-017 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-016 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-005 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 2024 年，公司监事会共计召开 7 次会议，审议 26 项议案；对董事会会议和 股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财 务情况、公司交易，特别是关联交易、是否存在资金占用和违规担保等情况予以 特别关注，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于2025年04月18日以邮件、微信、飞书等方 式通知全体董事，并于2025年04月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以视频 会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-004 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

A 股每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况， 本次利润分配涉及差异化分红。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-006 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 2025 年 04 月 28 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-011 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于 2024 年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在 1 名激励对象因离 职已不符合激励条件，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4 万股进行回购注销。相关事项 具体如下： （四）2024 年 04 月 13 日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公 司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种 情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。 （五）2024 年 04 月 29 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海水星家用纺织品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12590 号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于水星家纺，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》。 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 案号：01F20241075 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"或"水星家纺"）的委托，并根据水星家纺与本 所签订的《聘请律师合同》，作为水星家纺 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称" ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12589 号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水 星家纺"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是水星家纺董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，水星家纺于 2024 年 12 月 31 日按 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王弟海） 本人王弟海作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现 就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王弟海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，研究生学 历。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，复旦大学 经济学院经济学系主任、教授。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不存在下列任何情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 ...