上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 第五条 辞职程序 第一章 总则 第一条 目的为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益，保障公司治理结 构稳定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事，包括独立董事。 第二章 离职类型 第三条 正常离职指董事因以下原因离职： 第四条 非正常离职指董事因以下原因离职： 第三章 离职程序 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因及生效时间。 董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明 第 1页 共 3页 上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 原因及影响。 如因董事辞职导致董事会成员低于法定人数，该董事的辞职报告应在下任董 事填补因其辞职产生的空缺后方能生 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司重大信息内部报告制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露 所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海 水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海水 星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、分支机构及子公司的负责 人及指定的联络人，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五及以上的股东及 其一致行动人、指定的联络人为信息报告 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）对 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报 送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《上海水星家用纺织品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、子（分）公司，公司的董 事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交 易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公 ...

董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 第一章 总则 上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025 年 06 月制定） 上海水星家用纺织品股份有限公司 第一条 目的为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益，保障公司治理结 构稳定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事，包括独立董事。 第二章 离职类型 第三条 正常离职指董事因以下原因离职： 第四条 非正常离职指董事因以下原因离职： 第三章 离职程序 第五条 辞职程序 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，说明辞职原因及生效时间。 董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明 第 1页 共 3页 1、任期届满； 2、达到法定退休年龄； 3、因健康原因无法继续履职； 4、因工作调动或其他个人原因主动辞职； 5、法律法规或《公司章程》规定的其他情形。 1、被股东会或董事会免职； 2、被司法机关 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2025 年 06 月修订） 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司股东会议事规则（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 06 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议批准公司与关联人发生的金额三千万元以上且占公司最近一期经审计净 资产绝对值的比例在百分之五以上的关联交易； 第 1 页 共 17 页 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2025年06月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海水星家用纺织品股份有限公司（简称"公司"）的风险管理、 内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理及内部监控系统之有效性的监督以 及对财务信息的审计，维护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作，以及行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第 1 页 共 4 页 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董 事长一人，职工代表董事一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会议事规则（2025 年 06 月修订） （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司敏感信息排查管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 敏感信息排查管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系 管理工作的水平，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海水星家用纺织品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海 水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形，网络（包括股吧、QQ 群、微信群）、报刊、电视、 电台等媒体对本公司的报道、传闻等，以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订 或解除重 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海水星家 用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"各部门、子（分）公司、 参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息 ...