上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海水星家用纺织品股份有限公司董事会，现提名杨宏芹为上海水星 家用纺织品股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任该公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与该公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 03 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增 或废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订。同时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，新增、修 订或废止部分内部管理制度，制度变更清单如下： | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否需要股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月19日 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-023 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15 ...

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关 于修订<公司章程>及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-021 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年05月29日通过飞书通知全体监事，并 于2025年06月03日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-020 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年05月29日以邮件、微信、飞书等 方式通知全体董事，并于2025年06月03日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以通讯 方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司董事会提名了第六届董事会董事候选人，董事会提名委员会对全部 候选人的简历进行了认真核实 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 交易规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规 范性文件及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重 大信息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《上海水星家用纺织品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）与公司年度效益、各董、监、高成员分管工作考核目标完成相结合的原 则； （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续 ...

第一章 总则 上海水星家用纺织品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 06 月修订） 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度即年报信息披露重大差错责任追究制度，是指公司对在年度 报告信息披露工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其所负职责和义务以 及因其他个人原因致使公司年度报告报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏 信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大差错情况的有关责任人员进行责任 追究和处理，以保障和 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司内部审计制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 内部审计制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规规章和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组织的经营 活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性，并提供 相关的分析、建议，帮助各级管理部门有效履行其职责，促进公司经营目标的实 现。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第四条 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，保护全体股东、特别是中小股东及利益相 关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司 ...