上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-036 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms that Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd. has obtained the necessary approvals and authorizations for the repurchase and cancellation of part of the restricted stock under the 2024 incentive plan, as well as the adjustment of the repurchase price [8][12]. Group 1: Approval and Authorization - The company's board of directors approved the draft of the 2024 restricted stock incentive plan on March 26, 2024 [5]. - The supervisory board also approved the plan on the same day, and no objections were raised during the public announcement period [5]. - The company held a temporary shareholders' meeting on April 12, 2024, which approved the incentive plan [6]. - On October 28, 2024, the board and supervisory board approved the adjustment of the repurchase price and the cancellation of restricted stocks due to one incentive object leaving the company [6]. Group 2: Repurchase Price Adjustment - The repurchase price for the restricted stocks was adjusted from 7.26 yuan per share to 6.36 yuan per share after accounting for a dividend of 0.90 yuan per share [10]. - The adjustment method ensures that the repurchase price does not fall below the par value of the stock [10]. Group 3: Repurchase Cancellation Details - The cancellation of restricted stocks was due to two incentive objects leaving the company, resulting in a total of 137,200 shares being repurchased and canceled [11][12]. - The total funds allocated for the repurchase amount to 881,795.11 yuan, sourced entirely from the company's own funds [12]. Group 4: Information Disclosure - The company is required to disclose the decisions made during the board meetings and other relevant announcements in accordance with legal and regulatory requirements [13]. - The company has fulfilled its current information disclosure obligations and will continue to do so as the incentive plan progresses [13].

Core Points - The company has adjusted the repurchase price of the 2024 restricted stock incentive plan from 7.26 yuan per share to 6.36 yuan per share [1][6] - A total of 137,200 shares will be repurchased and canceled due to two incentive recipients leaving the company and others not meeting performance criteria [1][8] Summary of Related Sections 1. Decision Process and Disclosure - The board of directors and supervisory board approved the adjustment of the repurchase price and cancellation of shares in meetings held on October 28, 2024 [4] - The company conducted internal publicity regarding the incentive plan from March 27 to April 5, 2024, with no objections raised [2] 2. Adjustment of Repurchase Price - The repurchase price was adjusted based on the cash dividend distribution of 0.90 yuan per share, leading to the new price of 6.36 yuan per share [6][7] - The adjustment method follows the incentive plan's regulations, ensuring the repurchase price does not fall below the par value of the shares [6] 3. Reasons for Repurchase and Cancellation - The repurchase and cancellation of shares are due to two recipients leaving the company and others failing to meet performance standards, totaling 137,200 shares [8] - The repurchase price includes the interest from bank deposits in addition to the adjusted price [8] 4. Changes in Share Structure - After the repurchase, the total number of shares will decrease from 262,633,500 to 262,496,300 [8] - The structure of restricted and unrestricted shares will also be adjusted accordingly [8] 5. Impact on the Company - The repurchase and cancellation of shares comply with relevant regulations and will not materially affect the company's financial status or operational results [9] - The management team remains committed to fulfilling their responsibilities and creating value for shareholders [9] 6. Opinions from Committees and Legal Advisors - The remuneration and assessment committee supports the repurchase plan, confirming it aligns with legal and regulatory requirements [9] - Legal advisors affirm that the adjustments and repurchase have received necessary approvals and comply with applicable laws [9]

近日，上海市锦天城律师事务所就上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"）回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格相关事宜出具法律意见书。 已取得必要批准与授权 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 责任编辑：小浪快报 自2024年3月起，水星家纺就本次激励计划相关事项，陆续召开董事会、监事会及股东大会进行审议。 其中，2024年3月26日，第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十二次会议分别审议多项激励计 划相关议案；2024年4月12日，2024年第一次临时股东大会通过相关议案；2024年4月29日，第五届董事 会第十四次会 ...

Meeting Overview - The second meeting of the sixth board of directors of Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd. was held on August 27, 2025, with all 9 directors participating, including one via remote communication [1][2] - The meeting was chaired by Chairman Li Yulu and was attended by senior management [1] Resolutions Passed - The board approved the "2025 Half-Year Report and Summary," which was reviewed and agreed upon by the audit committee [1][2] - The board approved the adjustment of the repurchase price for the 2024 restricted stock incentive plan and the repurchase and cancellation of certain restricted stocks, with 8 votes in favor and 1 director abstaining from voting [2] - The board approved a proposal to change the company's registered capital and amend the Articles of Association, with all 9 votes in favor [2][3] - The board approved the proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with all 9 votes in favor [3]

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年半年度报告 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）陈美珍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告 ...

关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册 资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司 股份总数减少 137,200 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 262,633,500 股减少至 262,496,300 股，注册资本将由人民币 262,633,500 元减少 至人民币 262,496,300 元，《公司章程》相关条款应予以修订。具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 26,263.35 | 第六条公司注册资本为人民币 26,2 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-034 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格：由 7.26 元/股调整为 6.36 元/股 回购注销数量：137,200 股 鉴于 2024 年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在 2 名激励对象因离 职已不符合激励条件，部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能完全达 标，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）将对其已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 137,200 股进行回购注销。相关事项具体如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 03 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实 ...

水星家纺公告，2025年上半年营业收入19.21亿元，同比增长6.40%。净利润1.41亿元，同比下降 3.38%。 ...