上海水星家用纺织品股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 06 月制定） 上海水星家用纺织品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 06 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务 人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海水星 家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司关联交易决策制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 关联交易决策制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称 "《上市规则》"）《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | ...

上海水星家用纺织品股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东会表决相关重大事项时 对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）等有关法律、法规和规范性文件，结合上海水星家用纺织品股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称中小投资者是指股东会股权登记日除公司董事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股 东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本细则所称影响中小投资者利益的重大事项包括以下事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （十）变更募集资金用途； （十一）中国证 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人吴忠生，已充分了解并同意由提名人上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提名为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明 本人杨宏芹，已充分了解并同意由提名人上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提名为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海水星家用纺织品股份有限公司董事会，现提名杨宏芹为上海水星 家用纺织品股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任该公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与该公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 03 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增 或废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订。同时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，新增、修 订或废止部分内部管理制度，制度变更清单如下： | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否需要股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海水星家用纺织品股份有限公司董事会，现提名吴忠生为上海水星 家用纺织品股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任该公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与该公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王弟海，已充分了解并同意由提名人上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提名为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...