公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 会 议 资 料 二零二五年六月 水星家纺 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 水星家纺 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依 法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状 态。 四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年六月 水星家纺 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案 | 4 | | 议案二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案三、关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案 | 6 | | 议案四、关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案五、关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 10 | 1 水星家纺 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会 ...

Meeting Details - The fifth meeting of the supervisory board of Shanghai Mercury Home Textile Co., Ltd. was held on June 3, 2025, in compliance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] - The meeting was notified to all supervisors via Feishu on May 29, 2025, and was attended by all voting supervisors [1] Voting Results - The voting results showed unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3] - The proposals discussed in the meeting will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3] Agenda Items - The meeting reviewed and approved the revision of the company's articles of association and the modification, addition, or repeal of certain internal regulations [1]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on June 19, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the company's conference room located at 1487 Hu-Hang Highway, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 09:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Specific voting times for the trading system are from 09:15-09:25, 09:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [2] - Related announcements and materials will be published on the Shanghai Stock Exchange's website [2] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on June 13, 2025, are eligible to attend [6] - Registration for the meeting will occur on June 17, 2025, from 09:00 to 17:00 [6][7] - Shareholders can register via fax, mail, or email, but must provide necessary documentation [7] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation costs [8] - Contact information for the board secretary's office is provided for any inquiries [8]

Core Points - The candidate Wang Dihai has been nominated as an independent director for the sixth board of Shanghai Mercury Household Textile Co., Ltd. and has declared his qualifications and independence [1][4] - The candidate possesses over 5 years of relevant work experience in law, economics, finance, or management, and has completed the necessary training recognized by the stock exchange [1][4] - The candidate confirms compliance with various legal and regulatory requirements regarding independent director qualifications, including the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission [1][4] - The candidate asserts independence by stating that he does not fall under any disqualifying conditions, such as holding shares or having close relationships with major shareholders [1][4] - The candidate has no adverse records in the last 36 months, including administrative penalties or criminal charges from the China Securities Regulatory Commission [2][3] - The candidate has not been dismissed from previous independent director positions due to attendance issues and has not exceeded the limit of serving as an independent director for more than three listed companies [3][4] - The candidate commits to adhering to laws, regulations, and the rules of the Shanghai Stock Exchange while ensuring sufficient time and effort to fulfill his duties independently [4]

General Principles - The purpose of the board resignation management system is to standardize the resignation procedures of directors, clarify the rights and obligations of all parties, and protect the legitimate rights and interests of the company and its shareholders [1] - This system applies to all directors of the company, including independent directors [1] Types of Resignation - Normal resignation refers to directors leaving for specified reasons [2] - Abnormal resignation refers to directors leaving for other specified reasons [2] Resignation Procedures - Directors must submit a written resignation report to the board, stating the reason for resignation and the effective date [1] - The board must disclose the resignation details within 2 trading days of receiving the resignation report, including the reasons and impacts [2] Transition and Handover - If a resignation results in the board members falling below the legal number, the resignation report will only take effect after the next director fills the vacancy [2] - The departing director must complete a work handover before the resignation takes effect, and this handover must be documented and signed by both parties [2][3] Information Disclosure - The company is obligated to disclose resignation information in a timely, accurate, and complete manner, adhering to relevant laws and regulations [2] Succession Arrangements - The company must promptly initiate succession procedures after a director's resignation to ensure the board operates normally [3] - The nomination and election of successor directors must comply with the company’s articles of association and relevant laws [3] Confidentiality and Non-Compete - Departing directors are required to maintain confidentiality regarding company trade secrets and other confidential information [4] - The company may enter into non-compete agreements with departing directors, specifying the scope, duration, and compensation [4] Legal Responsibilities - Departing directors may be held liable for damages caused to the company due to violations of laws, regulations, or the company’s articles of association [4] - The company reserves the right to pursue legal action against departing directors for any breaches [4] Miscellaneous - The board of directors is responsible for interpreting this system [4] - This system will take effect upon approval by the shareholders' meeting [4]

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董 事长一人，职工代表董事一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会议事规则（2025 年 06 月修订） （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）对 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报 送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《上海水星家用纺织品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、子（分）公司，公司的董 事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交 易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、 财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 06 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 06 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海水星家 用纺织品股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"各部门、子（分）公司、 参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息 ...