上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于2025年04月18日以邮件、微信、飞书等方 式通知全体董事，并于2025年04月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以视频 会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-004 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

A 股每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况， 本次利润分配涉及差异化分红。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-006 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 2025 年 04 月 28 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-011 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于 2024 年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在 1 名激励对象因离 职已不符合激励条件，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4 万股进行回购注销。相关事项 具体如下： （四）2024 年 04 月 13 日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公 司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种 情况的自查报告》（公告编号：2024-020）。 （五）2024 年 04 月 29 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12589 号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水 星家纺"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是水星家纺董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，水星家纺于 2024 年 12 月 31 日按 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》。 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 案号：01F20241075 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"或"水星家纺"）的委托，并根据水星家纺与本 所签订的《聘请律师合同》，作为水星家纺 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称" ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海水星家用纺织品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12590 号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于水星家纺，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（吴忠生） 本人吴忠生作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现 就2024年度工作情况报告如下： 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人及主要负责 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 二○二五年四月 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2025 年 04 月修订） 目 录 第 1页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2025 年 04 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程（2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海水星 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不存在下列任何情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 2024年度独立董事述职报告（王振源） 本人王振源作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现 就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王振源先生：中国 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2025 年 04 月 28 日 公司在任独立董事王振源先生、吴忠生先生和王弟海先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性的自查报告》，就上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...