证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-005 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意公司《2023 年度监事会工作报告》并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意公司《2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 证券编号：2024-006 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于 2023 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，不存在 差异化分红，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 日出东方控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，日 出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 891,371.727.81 元。经公司第五届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-007 日出东方控股股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）于2024年4 月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易 情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关 联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次 会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认2023年 度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。公司本次日常 关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，定价原则合理，有利于 公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（张小松） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）的 独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观 的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张小松，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、 博士生导师。东南大学"低碳型建筑环境设备与系统节能"教育部工程研究中 心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事， 中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月 至今任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，日出 东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）董事会，就公司 在任独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存 在影响独立性的情形。 （本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自 查情况的专项报告》盖章页） 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-015 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 ...

日出东方控股股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》 等有关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会就2023年度履职工作情况向董事会作报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松先生、公司 董事徐国栋先生3名成员组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事穆培林 女士担任。公司审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。 2023年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内部审计、审阅 公司财务报告、评估内控有效性方面向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审 计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及 其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了四次会议，全体 委员出席了 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（穆培林） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）的 独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观 的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中国注册会计 师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已退 休；现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任本公 司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-008 日出东方控股股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 太阳雨集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 2 | 四季沐歌科技集团有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 3 | 浙江帅康电气股份有限公司及其子公司 | 控股子公司 | | 4 | 日出东方电力科技有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 5 | 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司及其子公司 | 全资子公司 | | 6 | 江苏日出东方储能技术有限公司 | 全资子公司 | 综合授信及担保额度：不超过人民币 300,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、授信及担保情况概述 （一）公司及子公司综合授信情况 为满足公司及直接或间 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-009 日出东方控股股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）拟向控股 子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称"帅康电气"）及其全资子公 司浙江帅康营销有限公司（以下简称"帅康营销"）、宁波帅康热水器有限 公司（以下简称"帅康热水器"）提供不超过 4 亿元人民币的借款，借款期 限自批准之日起一年，借款利率参照银行同期贷款利率。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议审议通 过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：公司本次提供财务资助的对象为控股子公司帅康电气及其全 资子公司，公司能够分别对其实施有效的经营业务及资金管理等风险控制， 确保资金安全，整体风险可控。公司将积极关注帅康电气、帅康营销及帅康 热水器的经营情况、财务状况与偿债能力，并就 ...