证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-025 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 鉴于 41 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司需对 上述情形回购已获授但尚未解除限售的合计 696,000 股限制性股票,并办理回购 注销手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-024 日出东方控股股份有限公司关于 对外投资并拟签署西藏清洁能源集中供暖项目 特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）对外投资目的 重要内容提示： 投资标的名称：西藏自治区昌都市贡觉县城区清洁能源集中供暖特 许经营试点项目（以下简称"贡觉特许经营项目"）、西藏自治区日喀则市桑 珠孜区城区清洁能源集中供暖特许经营试点项目（一期）（以下简称"日喀 则特许经营项目（一期）"）。 对外投资金额：贡觉特许经营项目计划总投资额约人民币 35,686.36 万元、日喀则特许经营项目计划总投资额约人民币 51,048.89 万元。其中， 自有资金投资比例约为 20%，自有资金投入与投资总额差额部分分别由项目 公司通过向银行申请贷款等借款方式解决，并签署后续融资协议。 签署协议名称：西藏自治区昌都市贡觉县城区清洁能源集中供暖特 许经营试点项目特许经营协议（以下简称"贡觉特许经营协议"）、西藏自治 区日喀则市桑珠孜区城区清洁能源集中供暖特许经 ...

北京市天元律师事务所 关于目出东方控股股份有限公司 回购注销 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编： 100033 京天股字(2021)第 540-9 号 致:日出东方控股股份有限公司 北京市天元律师事务所接受日出东方控股股份有限公司(以下简称"日出东 方"或"公司")的委托,担任公司"2021年限制性股票激励计划"(以下简称 "本次激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")等有关法律法 规,就公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本 次回购注销")事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《日出东方控股股份有限公司2021年 限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划(草 ...

日出东方控股股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称"日 出东方阿康"）、日出东方电力科技有限公司（以下简称"电力科技"）。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-027 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为日出东方 阿康、电力科技担保总额分别为人民币 4,393 万元、4,000 万元。截至本公 告披露日，公司累计为日出东方阿康、电力科技提供的担保余额分别为人民 币 1,217.74 万元、6,776.58 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司下属子公司均无逾期担保情 形。 特别风险提示：被担保人日出东方阿康、电力科技的资产负债率均 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 1.为满足公司全资子公司日常经营业务开展的资金需求，日出东方控股股份 有限公司（以下简称" ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-026 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 1 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于 41 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司本次回购 注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励 计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 5 月 22 日 日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0209 号 （共一册，第一册） | 报告编码: | 3132020024202400231 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第05008号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字 2024】第0209号 | | 报告名称: | 日出东方控股股份有限公司拟股权收购所涉及的江 苏赫尔斯镀膜技术有限公司股东全部权益价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 14,800,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月22日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈颖璐 (资产评估师) 会员编号:32090011 | | | 周琪 (资产评估师) 会员编号:32210175 | | 声 | | 明 2 | | --- | --- | ...

专项审计报告 连海誉专审(2024)第 023 号 审计单位:连云港海誉联合会计师事务所 地 址:连云港市海州区通灌北路国际商务大厦第B幢单元1802室 联系电话:0518-85465879 13861432285 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 连云港海誉联合会计师事务所报告 连云港海誉联合会计师事务所 LIAN YUN GANG HAI YU LIAN HE KUAI JI SHI SHI WU SUO 专项审计报告 连海誉专审(2024)第 023 号 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司: 我们接受委托,对江苏赫尔斯镀膜技术有限公司(以下简称赫尔 斯镀膜技术公司) 截止至 2024年4月 30日的资产、负债及净资产进 行审计,并出具审计报告。我们的责任是根据委托审计事项发表审计 意见。赫尔斯镀膜技术公司应对提供给本所的相关资料的真实性、合 法性、完整性负责。在审计过程中,我们依据接收的会计凭证、账簿 等相关材料,实施了包括审查会计凭证等的查验程序。现将审计情况 和结果报告如下: 一、企业基本情况 赫尔斯镀膜技术公司由连云港仲米 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-019 关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）拟 以现金方式收购连云港仲米贸易有限公司（以下简称"仲米贸易"）持有的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简称"赫尔斯"或 "标的公司"）100% 的股权，交易对价为 1,480.00 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简 称"本次交易"）构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易完成后，赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议分别审议通过，无需提请股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-018 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,947,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网 络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范 性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：连 ...