辰欣药业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 1.6 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 2 / 14 1 / 14 第一章 总则 1.1 为规范辰欣药业股份有限公司（下称 "公司"）及控股子公司的关联 交易行为，明确关联交易决策权限、审议程序和管理职责与分工，提高公司规范 运作水平，保证公司与关联人之间的关联交易符合公开、公正、公平的原则，维 护公司、全体股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《辰 欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 1.2 公司在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制 度。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 1.3 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序 ...

辰欣药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 1 / 6 第一章 总则 1.1 为建立、完善董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《辰 欣药业股份有限公司章程》及其他有关规定,制订本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指按 照公司章程规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 总工程师以及《公司章程 》认定的其他高级管理人员。 1.4 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取的包括基本工资、 考核工资、绩效工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，由董事会过半 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-041 辰欣药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。本次利润分配 不送股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司 2024 年年度股东大会对董 事会关于 2025 年中期分红事项授权的要求，2025 年半年度利润分配方案无需提 交公司股东大会审议。 反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方 案的议案》 。 本次半年度利润分配方案未超出公司股东大会的授权范围。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变， ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 董事会审阅了公司编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2025 年半年度实际生产经营情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司 202 ...

2025 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-045 辰欣药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-039 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第九次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开， 本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、EM 系统、公司 OA 系统、 电话等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告及摘要的内容与 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-038 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2025 年半年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2025 年半年度实际生产 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-041 2025 年半年度利润分配方案的公告 辰欣药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。本次利润分配 不送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司 2024 年年度股东大会对董 事会关于 2025 年中期分红事项授权的要求，2025 年半年度利润分配方案无需提 交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,473,079,131.86 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下： 本次半年度利润分配方案未超出公司股东大会的授权范 ...

辰欣药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 175 辰欣药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人续新兵及会计机构负责人（会计主管人员）续新 兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了公司 2025 年半年度利润分配方 案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.188 元（含税），拟派发金额为 85,117,776.25 元（含 税）。 截至2025年06月30日，公司总股本为452,754,129股，以此为基数计算，2025年半年度派发现 金红利合计人民币85,117,776.25元，占本年度 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-040 辰欣药业股份有限公司 关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司治理相 关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附 件的议案》《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》《关于公司不再设立 监事会及监事的议案》等相关议案，前述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、关于公司不再设立监事会及监事的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等最新法律、法规、规范性文件的要求，进一步规范 公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，由董事会审计 委员会履行《公司法》规定的监事会职权。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过《关于公司不再设立监事会及监事的议案》之日起解除职务 ...