证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020 辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关 联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为 定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主 营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 ●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避 了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规 之规定。本 ...

辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpx.cn）" 进行 报告编码： 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辰欣药业股份有限公司(以 ...

一、年审会计师事务所基本情况 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥 专业领域作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 1 / 4 2、2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会会议，会议审议 通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案《关于公司 2023 年度审计 委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2023 年财务 预算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公 司续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司 辰欣药业股份有限公司 20 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大 会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 | | ...

辰欣药业（603367）公告，2025年第一季度营收为9.2亿元，同比下降19.91%；净利润为1.44亿元，同 比下降11.86%。 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-014 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行 理财金额：1,500.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进 行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,000.00万元（含本次委 托理财金额1,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS2500771】结构性存款 委托理财期限：98天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限 ...

截至2025年3月28日收盘，辰欣药业（603367）报收于14.0元，较上周的13.7元上涨2.19%。本周，辰欣 药业3月28日盘中最高价报14.35元。3月24日盘中最低价报13.52元。辰欣药业当前最新总市值64.7亿 元，在化学制药板块市值排名72/152，在两市A股市值排名2301/5140。 1. 制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》 2. 目标在于加强市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者合法权 益。该制度强调通过提高公司质量、完善治理、规范经营来实现市值管理目标，并明确禁止在市 值管理中从事违规行为。 3. 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 6. 同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中 委托理财不超过19亿元，证券投资不超过6亿元，授权期限为12个月，单一产品投资期限不超过36 个月，资金主要用于银行理财产品、收益凭证、基金、国债或国债逆回购、债券、股票投资等。 监事会认为此举有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。公司将严格执 行相关法律法规及内部控制制度，筛选信誉好的发行主体，独立董事 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-011 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第七次会议于2025年4月1日在 公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年3月26日以电子邮件、 EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜 振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合 公司2024年度实际融资情况及2025年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元 的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函 ...