证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-072 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆上市 的议案》 经董事会审议，综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务战略 定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，同意终止控股子公司 山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆至深圳证券交易所主板上市事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣 药业股份有限公司关于终止筹划控股子公司分拆至主板上市并申请在新三板挂牌的公 告》。 关联董事杜振新先生及卢秀莲女士均已回避表决 。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会 ...

辰欣药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第二十四 次会议审议的相关议案进行了审查并发表以下独立意见： 一、《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆上市的 议案》的独立意见 独立董事认为：综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务 战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，拟终止控股 子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司（以下简称"佛都药业"）分拆至深圳证 券交易所主板上市事项。本次终止符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，终止事项不会对公司及佛都药业 的正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。综上所述，我们同意终止筹划控股子公司分拆上市事项。 二、《关于控股子 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 日常关联交易对上市公司的影响：辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"辰欣药业"）本次增加的日常关联交易为：增加了业务类型，扩大了公 司的市场规模，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则， 对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。 ●本次增加日常关联交易预计事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-074 辰欣药业股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 一、本次增加日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第二十三次会议，会议分别审议通过了《关于公司增加与山东辰欣圣润堂医药有 限公司关联交易的议案》，关联董事杜振新先生、卢秀莲女士回避了表决。本次 关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就此事召开专门会议，一致同意公司本次增 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-075 辰欣药业股份有限公司关于终止筹划控股子公司 分拆至深圳证券交易所主板上市并申请在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年12月1日召开 了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药 业股份有限公司分拆上市的议案》及《关于控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司申 请在新三板挂牌的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意终止 筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司（以下简称"佛都药业"）分拆至深圳证 券交易所主板上市事项（以下简称"分拆上市"），并同意佛都药业申请在全国中小企业 股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称"本次挂牌"）。佛都药业本次挂牌后，将根据 未来资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。现将相关事项公告 如下： 一、终止分拆上市的情况概述 1、分拆上市概述 2023年6月9 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-073 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司" ）第四届监事会第二十三次会议 于2023年12月1日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会 议通知于2023年11月24日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应 出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止筹划控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分 拆上市的议案》 经监事会审议，综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务 战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，同意终止控 股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司分拆至深圳证券交易所主板上市事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司关于终止筹划控股子公司分拆至主板上市并申请在新三板 挂牌的公告》。 表决结果：3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-071 辰欣药业股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）, 以网络文字互动方式召开了公司 2023 年第三 季度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召 开情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信 息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-068）。 2023 年 11 月 20 日上午 9:00-10:00，董事长、总经理、财务总监杜振新先 生、独立董事蔡弘女士和董事会秘书续新兵 ...

北京市盈科 (济南) 律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科(济南) 律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 【2023】盈济南非诉字第JN 号 致:辰欣药业股份有限公司 北京市盈科(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受辰欣药业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于2023年11月14 日召开的 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就本次股东大会的相关 事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中. 本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对公 司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议的表 决程序和表决结果的合法性发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案内容 以及该等议案所表述的 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-070 辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,983,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5655 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有 限公司一园区办公楼六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 13:30 投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 签到时间：2023 年 11 月 14 日 下午：13:00-13:20 二 0 二三年十一月 现场会议地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办 公楼六楼会议室 会议主持人：董事长杜振新先生 一、会议议程 1、 宣布会议开始 2、主持人宣布会议开始并向股东大会介绍参会股东和股东代表及列席人员情况； 3、董事会秘书宣读股东大会会议须知； 4、推选现场会议的计票人和监票人（以举手的表决方式进行，以出席现场会议股 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-069 辰欣药业股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到戈韬先生递 交的书面辞职报告，戈韬先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董 事会董事职务。辞职后，戈韬先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，戈韬先生的辞职不会导致公司 董事人数低于法定最低人数，也不影响公司及董事会的正常运作，亦不会对公司 的日常运营产生不利影响。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 戈韬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了各项职责， 公司董事会对戈韬先生为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 1 / 1 ...