| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 318,000 元"柳 药转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0396%；累计转股数量为 13,043 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"柳药转债" 金额为人民币 801,882,000 元，占可转债发行总量的 99.9604%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 "柳药转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 根据广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《可转换公司债券 持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会议作出 的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代 理人）同意方为有效。 ● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具 有法律约束力。 （三）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表 决。 （四）出席会议的债券持有人及其持有债券情况： ● 本次债券持有人会 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件， 以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广 东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会会议（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本 法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 "柳药转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 "柳药转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与 交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件，以及《广西柳药集团股份有限公司章程》《广西柳州医药股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《广西柳州 医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会 议规则》"）的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司"柳药转债" 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"） ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-110 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,560,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.4740 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 24 日），公司总股本为 399,031,021 股，拟回购注销的限制性股票 167,250 股没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份 总数为 398,863,371 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人""广发证券"）作为正在履行广西柳药集团股份有限公司 （以下简称"柳药集团""公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （二）保荐代表人 赵英阳、李武 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日 （四）现场检查人员 李武 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 1 2、信息披露情况； 6、经营状况； 7、保荐人认为应当予以现场检查的其他事项。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、与公司高级管理人员及相关人员访谈； 3、查阅公司本持续督导期间召开的历次董事会、监事会、股东 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-107），本次股东大会定于 2024 年 12 月 30 日以现 场投票和网络投票相结合的方式召 ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 二〇二四年十二月三十日 2024 年第三次临时股东大会目录 | | | | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会投票表决提示说明 5 | | 四、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | | 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 7 | | | 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案》 18 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13：30 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、议案表决 5、推选计票人、监票人计票、监票 二、会议议程 1、主持人宣布 ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议 会 议 文 件 二〇二四年十二月三十日 2024 年第一次债券持有人会议目录 | | | | 一、2024 | 年第一次债券持有人会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次债券持有人会议须知 4 | | 三、2024 | 年第一次债券持有人会议投票表决提示说明 5 | | 四、2024 | 年第一次债券持有人会议议案 | | | 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 6 | 2 2024 年第一次债券持有人会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议议程 一、会议基本情况 二、会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 3、债券持有人或其代理人发言、质询 4、议案表决 广西柳药集团股份有限公司 二〇二四年十二月三十日 3 1、会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 14 点 30 分 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事会秘书 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...