广西柳药集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}{\bf{\equiv}}\Xi{\bf{\#}}{\bf{\equiv}}\Xi{\bf{\#}}$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 独立董事 | 34 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | ...

广西柳药集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 经审计委员会提议，公司第五届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大 会，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中勤 万信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 （一）在执行审计工作过程中，中勤万信就独立性、专业胜任能力、审计工 作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审 ...

审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-10）68360123 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3 | 关于广西柳药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 目 录 委托单位：广西柳药集团股份有限公司 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于广西柳药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0198 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广西柳药集团股份 有限公司(以下简称"柳药集团")的财务报表,包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-024 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、机构基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0197 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | 广西柳药集团股份有限公司董事会关于 | | 3-17 | | 目 录 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0197 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广西柳药集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-023 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下 属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称"下属子公司"）， 不涉及关联担保。 ● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2025 年度公司及下属 子公司在综合授信额度内预计提供担保的最高额度为 70 亿元。截至本公告日， 公司及下属子公司实际发生的担保余额为 225,273.68 万元。公司拥有被担保人的 控制权，能够对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因 此担保风险可控。 上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最 终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内 ...

公司代码：603368 公司简称：柳药集团 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）2023 年度向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对柳药集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本 次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民 ...

| 时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024.04.25 | 第五届董事会 | 1、关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 3、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | | | | 4、《关于审阅<2023 年度审计报告>并同意对外报出的议案》 | | | | 5、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 | | | 审计委员会第四次 | | | | 会议 | 6、关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案 | | | | 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | | 8、《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 | | | | 年第一季度报告》 9、《广西柳药集团股份有限公司 2024 | | | | 10、听取 2023 年度审计工作总结和 2024 年审计工作计划的汇报 | | 时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 11、同意向公司董事会提交《审 ...

上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应 在综合授信额度内，具体融资金额将视公司生产经营的资金需求来合理确定，最 终以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度 可循环使用，各金融机构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。 二、相关授权及期限 为提高决策效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会同意董事会 在上述综合授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5 亿元的贷款事项(涉及关 联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议。 广西柳药集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度 ...