证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-021 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广西柳药集团股份 有限公司(以下简称"公司")截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本 次公 ...

经核查独立董事陶剑女士虹、黄言茂先生、马念谊女士的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 广西柳药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司 2024 年度在任的独立董事陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊 女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 26 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 802.20 万张，期限 6 年。根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》相关约定，公司发行的"柳药转债"自 2020 年 7 月 22 日起可转换为 公 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-026 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

| | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

| | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与 所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展 的 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is CNY 2.21, a decrease of 5.96% compared to CNY 2.35 in 2023[28] - The diluted earnings per share for 2024 is also CNY 2.21, reflecting the same decrease of 5.96% from the previous year[28] - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses is CNY 2.16, down 6.49% from CNY 2.31 in 2023[28] - The weighted average return on net assets for 2024 is 11.62%, a decrease of 1.83 percentage points from 13.45% in 2023[28] - The company achieved operating revenue of RMB 21,182,454,178.26 in 2024, representing a year-on-year increase of 1.78%[29] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 854,872,384.00, a growth of 0.62% compared to the previous year[29] - The net cash flow from operating activities increased by 41.07% to RMB 838,512,877.11[29] - By the end of 2024, the company's net assets attributable to shareholders were RMB 7,624,408,552.37, up 15.21% from the previous year[29] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 837,121,583.71, showing a slight decrease of 0.01% compared to the previous year[29] Dividend and Shareholder Information - The company proposes a cash dividend of CNY 7.51 per 10 shares for the 2024 fiscal year, including tax[9] - The company’s total share capital will be used as the basis for the dividend distribution, subject to adjustments if there are changes before the record date[9] - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management[6] - The company reported a total of 101,032,795 shares held by the chairman and CEO, with no change in shareholding during the reporting period[175] - The total pre-tax remuneration for the chairman and CEO was 95.64 million yuan for the reporting period[175] Operational Highlights - The wholesale business generated operating revenue of RMB 1,671,120.15 million, a slight decline of 0.46% year-on-year, while net profit increased by 5.86% to RMB 52,032.63 million[42] - The retail business generated revenue of CNY 320,857.84 million, reflecting a growth of 13.71% year-over-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 7.39% to CNY 13,644.41 million[48] - The company opened 106 new stores during the reporting period, including 61 franchise stores, bringing the total number of pharmacies to 901[49] - The company achieved a distribution rate of over 97% in the ninth batch of national volume-based procurement[43] - The company added 514 new upstream suppliers, bringing the total to over 6,500, and increased the number of product specifications by over 1,800[44] Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in its annual report, which investors should review[13] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[11] - The company is focusing on enhancing compliance and regulatory oversight in the pharmaceutical and medical sectors, focusing on areas such as procurement and pricing to combat corruption[64] - The company is enhancing its compliance and risk management strategies to ensure effective financial control and operational efficiency[139] Technological Advancements - The company is leveraging new technologies to enhance operational efficiency and drive product and service upgrades[41] - The company has implemented new digital management systems, including an SPD platform and RPA applications, to improve operational efficiency and customer service[46] - The company is actively exploring AI applications in healthcare, including AI-generated structured medical records and patient management[45] - The company aims to leverage digital technologies to enhance supply chain services and improve operational efficiency, focusing on AI applications in healthcare[133] Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing product structure and enhancing the introduction of high-quality products to mitigate the impact of price reductions from volume-based procurement[44] - The company is committed to supporting the development of innovative drugs and medical devices, optimizing the approval process and integrating them into the medical insurance payment system[64] - The company is actively developing an integrated B2C/O2O platform to enhance online and offline service integration, catering to diverse consumer needs and expanding service offerings[75] - The company is set to enhance its online B2B/O2O platform "GuiZhong KuaiYao" and integrate online and offline services to create a comprehensive "Internet + Medicine + Health Management" ecosystem by 2025[146] Governance and Management - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[164] - The board of directors convened 13 meetings, maintaining compliance with legal requirements and ensuring effective governance[165] - The supervisory board met 10 times, focusing on financial oversight and compliance with regulations[166] - The company has established a remuneration and assessment committee to review and propose remuneration standards for directors and senior management[185] Market Trends and Industry Insights - The overall pharmaceutical market in China has grown from CNY 150.5 billion in 2000 to CNY 2.93 trillion in 2023, an increase of 18.47 times[59] - The pharmaceutical distribution industry is expected to continue growing, with the top 5, 10, and 100 wholesale companies outpacing the industry average growth by 2.1%, 1.4%, and 0.1% respectively in 2023[132] - The retail pharmacy sector is shifting towards a health service model, with pharmacies increasingly providing chronic disease management services and integrating AI and big data for enhanced patient care[135] - The implementation of centralized procurement policies is expected to increase market concentration, benefiting larger enterprises and enhancing their market share[136]

重要内容提示： | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.751 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与所 有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的 基础上，确定公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.51 元（含税）。截至 2025 年 3 月 20 日，公司总股本为 3 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 基本养老保险基金八零八组合 | 302.15 | 0.84 | 退出 | | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 279.07 | 0.78 | 退出 | | 嘉实医药健康股票A | 252.11 | 0.70 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派7.51元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13870.95万股，累计占流通股比： 34.92%，较上期变化： 981.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 朱朝阳 | 10103.28 | 25.44 | 不变 | | 广东恒健国际投资有限公司 | 1052.63 | 2.65 | 新进 | | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 509.24 | ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 柳药集团(603368) | 投资评级 | 买入 | | --- | --- | | 上次评级 | 买入 | | [Table_Author] 唐爱金 | 医药行业首席分析师 | | 执业编号：S1500523080002 | | | 邮 | 箱：tangaijin@cindasc.com | | 章钟涛 | 医药行业分析师 | | 执业编号：S1500524030003 | | 邮 箱：zhangzhongtao@cindasc.com 相关研究： [Table_OtherReport] 24H1 业务稳中有进+中期经营现金流 净额首次为正，期待 24H2 经营改善 2023 年达成股权 激励 业绩 目标， 2024Q1 业绩符合预期 广西医药批发龙头多元化发展，零售& 工业塑造第二增长曲线 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B 座 邮编：100031 [三方合作推进 Table_Title]"AI+医疗"全场景 ...