广西柳药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范董事会成员和高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广西柳药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。提名委员会主任委员由董事长提名，并经全体董事过半数选举产 生。 第七条 ...

广西柳药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，提高董事会科学决策水平，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 《上市公司治理准则》 《上市公司独 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《广西柳药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名或者以上董事组成，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1 ...

Core Viewpoint - Guangxi Liuyuan Group Co., Ltd. is undergoing significant changes in its corporate governance structure, including a capital reduction, the cancellation of the supervisory board, and amendments to its articles of association to enhance governance efficiency and compliance with regulations [1][3][4]. Capital Change Summary - The company has approved a capital reduction from RMB 398,863,861 to RMB 397,168,905 due to the repurchase and cancellation of 1,695,050 restricted shares [2][4]. - The conversion of convertible bonds has resulted in a total of 94 shares being converted from the "Liuyuan Convertible Bonds" since their issuance [1]. Cancellation of Supervisory Board - The decision to cancel the supervisory board is based on the need to align corporate governance with regulatory requirements and the company's operational realities, with the audit committee of the board taking over its responsibilities [3][4]. - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the shareholders' meeting approves the cancellation [3]. Amendments to Articles of Association - The articles of association will be comprehensively revised to reflect the changes in capital structure and the cancellation of the supervisory board, including the removal of references to the supervisory board and the strengthening of responsibilities for controlling shareholders and independent directors [4][5]. - Specific amendments include the unification of terms related to the shareholders' meeting and the removal of the supervisory board section, along with adjustments to enhance governance effectiveness [4][5]. Other Governance System Revisions - The company plans to revise and establish several governance systems to improve operational standards, which will require shareholder approval for certain amendments [4][5]. - The proposed changes include updates to the management of shares held by directors and senior management, which will take effect upon board approval for most items [4].

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-062 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室采用现场表决的方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决 程序符合公司职工代表大会制度的有关规定，会议合法、有效。 二、职工代表大会审议情况 经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了如下议案： 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 （一）审议通过《关于 <广西柳药集团股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计 划"> （草案）>及其摘要的议案》 广西柳药集团股份有限公司 《广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一期员 关于职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表大会召开情况 证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 广西柳药集团股份有限公司 二〇二五年八月 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示 一、广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 ...

董事 28 日 29 日 工作调整 （二）离任对公司影响 公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议 并表决，一致同意选举唐春雪女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代 表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董 事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。 | | 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-063 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 | | | | | | | | 广西柳药集团股份有限公司 | | | | | | | | 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 | | | | | | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | 一、关于非独立董事辞职的情况 | | | | | | | ...

Core Viewpoint - The document outlines the internal reporting system for significant information at Guangxi Liuyuan Group Co., Ltd, ensuring timely, accurate, and fair disclosure of information that may impact the company's brand, operations, or stock prices [1][2]. Group 1: General Provisions - The internal reporting system is established to enhance the management and disclosure of significant information within the company [1]. - The system applies to the company, its departments, subsidiaries, and any associated companies that may significantly impact the company [2]. Group 2: Scope of Significant Information - Significant information includes various matters such as meeting matters, major transactions, related party transactions, major litigation and arbitration, major risks, and other significant events [6][7]. - Specific thresholds for reporting major transactions include asset totals exceeding 10% of total audited assets or transaction amounts exceeding 1 million [4][5]. Group 3: Reporting Obligations - Information report obligors must report significant information to the board chairman and the board secretary, including relevant documentation [2][3]. - The board secretary is responsible for managing significant information and disclosure matters [2]. Group 4: Reporting Procedures - Obligors must report significant information immediately upon awareness, with written documentation submitted within 24 hours [11]. - The board secretary must analyze reported information and organize necessary disclosures [12]. Group 5: Responsibilities and Management - Information report obligors are responsible for the truthfulness and completeness of the reported information [17]. - The board secretary is tasked with training obligors on governance and disclosure to ensure timely and accurate reporting [13][14].

广西柳药集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对广西柳药集团股份有限公司（ 以下简称"公司""本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《广西柳药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 第四条 董事、高级管理人员所持股份变动的行为，应当遵守法律、法规、 规范性文件、 ...

广西柳药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护全体股东特别 是中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《广 西柳药集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度 ...

广西柳药集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 和《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及证券交易所其他相关 业务规 ...