浙江三美化工股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和风险控制，规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控 制基本规范》及其配套指引以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《浙江三美化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内审人员依据国家有关法律法 规和内部控制管理规定，对公司及所属单位的财务收支、内部控制、风险管理、 资产质量、经营绩效以及有关经济活动的真实性、合法性和效益性等事项进行监 督和评价工作。 本制度所称"内审人员"，是指在公司及所属单位从事内部审计工作的人 员，包括公司审计部专职审计人员、派驻所属单位的内部审计专员以及从非审计 部抽调、临时借用从事内部审计工作的人员。 本制度所称"所属单位"，是指公司各职能部门、业务机构和下属分公司、 全资及控股子公司（以下简称"子公司"）、有重大影响的参 ...

浙江三美化工股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范 性文件及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司开立或者注销投资产品专用结算账户的，公司应当及时报上海证券交易 所备案并公告。 第六条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的 委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得 进行任何理财活动。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司利用闲置自有资金、闲置募集 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级 管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《浙 江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员要 ...

浙江三美化工股份有限公司 "提质增效重回报"专项行动方案 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-052 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略和实际经营 情况，制定了"提质增效重回报"专项行动方案。 一、坚守氟化工主业，追求高质量发展 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司深耕氟化工领域，专注于氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品 的研发、生产和销售，已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套 的氟化工产业链，并成为行业内主要的供应商。目前氟制冷剂以第三代 HFCs 为主流，广泛应用于空调、汽车等增量市场，而第二代 HCFCs 产品主要满 足空调售后维修等存量市场需求。根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案， 我国 HFCs 生产量和消费量以 2020-2022 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了加强对浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。除法律法规、部门规章 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-056 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 28 日（星期四）至 9 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-053 浙江三美化工股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担 保 对 象 被担保人名称 重庆市新美合科技有限公司 被担保人关联关系 □控股股东、实际控制人及其控制 的主体 上市公司董事、监事、高级管理人 员及其控制或者任职的主体 □其他______________ 本次担保金额 10,000.00 万元 实际为其提供的担保余额 0.00 万元 是否在前期预计额度内 □是 □否 不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 70,845.02 | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 | 11.00 | | 经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-048 浙江三美化工股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第十三号——化工）》的有关规 定，将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 一、2025 年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 外销量（吨） | 营业收入 （万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 氟制冷剂 | 88,275.68 | 61,968.21 | 241,913.27 | | 氟发泡剂 | 8,410.74 | 4,314.16 | 9,776.76 | | 氟化氢 | 68,366.59 | 32,411.82 | 27,619.82 | | 合计 | 165,053.01 | 98,694.19 | 279,309.85 | （一）主要产品 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-050 浙江三美化工股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》的相关规定，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三 美股份"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金 总额人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以 下简称"长江保荐"）保荐及承销费用人民币 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-055 浙江三美化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025 年 9 月 8 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 ...