证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-010 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 永臻科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-008 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 同意提名汪献利先生、邵东芳女士、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名徐志翰为永臻科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-007 永臻科技股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第一届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、变更公司股份总数、注册资本、公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股5,931.41万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的验资报告（天职业字[2024]43706号），本次发行后，公司总股本由17,794.2226 万股增加至23,725.6326万股，公司注册资本由人民币17,794.2226万元增加 ...

永臻科技股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由永臻科技（常州）有限公司整体变更设立，并在常州市市场监督管理 局注册登记，取得统一社会信用代码为 91320413MA1MQRCD7L 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,931.41 万股，于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：永臻科技股份有限公司。 英文名称：Yonz Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市金坛区月湖北路 99 号，邮政编码：213200。 第六条 公司注册资本为人民币 23,725.6326 万元。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-011 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司""永臻股份"）第一届董事会、 监事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《永臻科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，公司开展董事会、监事会的提前换届选举工作，现将董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职 资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第 一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，同意提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA 女士、汪飞 先生、佟晓丹女士、葛新宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，徐志翰 先生、王京海先生、丛扬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候 选人简历详见附件，其中独立董事候选人徐志 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名丛扬为永臻科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名王京海为永臻科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽 快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-001 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长汪献利先生召集 ...

永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第一届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-006 永臻科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司董事会 2024年7月17日 附件： 章吉林先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授级高级工程师。1987年毕业于江西冶金学院选矿工程专业，2004年获得中南 大学管理科学与工程在职研究生硕士学位。1987-2013年，在中国有色金属标准 研究所、北京安泰科信息开发有限公司、有色传媒中心工作，先后担任北京安泰 科信息开发有限公司常务副总经理、《中国有色金属》《世界有色金属》《中国 金属通报》三刊副总编，获国家标准局科技进步二等奖（部级）一项，中国有色 金属工业科学技术一等奖一项，二等奖三项。2014年1月至2023年10月任中国有 色金属加工工业协会副理事长兼秘书长 ...