一、 召开会议的基本情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-006 永臻科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

永臻科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式 通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-002 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司 ...

一、公司基本情况 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票 期权数量为 640.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 2.70%。其中,首次授予 540.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 23,725.6326 万股的 2.28%，约占本次授予股票期权总量的 84.375%；预留 100.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 0.42%， 约占本次授予股票期权总量的 15.625%。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-003 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 主营业务：公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主 要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-001 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员 及核心骨干的积极性、责 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 为子公司提供 2025 年度对外担保预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为永臻科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永臻股份为子公司提供 2025 年 度对外担保预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）内部决策程序 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》。为满足公司发展需要及 2025 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司预计 2025 年为合并报表范围内的子公 司提供不超过 220,000 万元（或等值外币）的新增担保额度，其中：公司为资产 负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30,000 ...

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划（以下简称"股权 激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、 考核工作。薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-043 永臻科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 获得补助金额：2024 年 12 月 27 日，永臻科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）收到 与收益相关的政府补助 4,000 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关 规定，本次补助属于与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的利润产生积 极影响，最终以当年年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司全资子公司永臻芜湖于 2024 年 12 月 27 日收到与收益相关政府补助 4,000 万元，占公司合并报表经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东净 利润的 10.79%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | | | | 占公司最近一期经审计归 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-042 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻芜湖提供的银行授信担保金额为不超过 68,900 万 元。截至本公告披露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 78,660 万元 （不含本次）。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保合同总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、中国建设银行股份有限公司繁昌支行的担保合同 为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国建设银 行股份有限公司繁昌支行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-041 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻芜湖提供的银行授信担保金额为不超过 40,000 万 元；为永臻滁州提供的银行授信担保金额为不超过 40,000 万元。截至本公告披 露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 62,000 万元（不含本次）；公司 已实际为永臻滁州提供的担保余额 110,000 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保在公司 2024 年第一次临时股东会授权额度范围之内。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保合同总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）、永臻科 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份首次公开发行网下配售限售股上市流通 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于同意永臻 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）， 并经上海证券交易所同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）59,314,100 股， 并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 237,256,326 股，其中有限售条件流通股 18 ...