独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名丛扬为永臻科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-011 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司""永臻股份"）第一届董事会、 监事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《永臻科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，公司开展董事会、监事会的提前换届选举工作，现将董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职 资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第 一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，同意提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA 女士、汪飞 先生、佟晓丹女士、葛新宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，徐志翰 先生、王京海先生、丛扬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候 选人简历详见附件，其中独立董事候选人徐志 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人丛扬，已充分了解并同意由提名人永臻科技股份有限公司董 事会提名为永臻科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任永臻科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名王京海为永臻科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽 快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-008 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 同意提名汪献利先生、邵东芳女士、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名徐志翰为永臻科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王京海，已充分了解并同意由提名人永臻科技股份有限公司 董事会提名为永臻科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任永臻科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式 通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-009 永臻科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 同意提名周军先生、李德琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 表决结 ...

永臻科技股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由永臻科技（常州）有限公司整体变更设立，并在常州市市场监督管理 局注册登记，取得统一社会信用代码为 91320413MA1MQRCD7L 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,931.41 万股，于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：永臻科技股份有限公司。 英文名称：Yonz Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市金坛区月湖北路 99 号，邮政编码：213200。 第六条 公司注册资本为人民币 23,725.6326 万元。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-012 永臻科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司""永臻股份"）第一届监事会将 于2024年10月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》《永臻科技股份有限公 司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司需按程序提前进行监事会换届 选举工作。公司于2024年8月14日召开职工代表大会，选举费春玲女士为公司第 二届职工代表监事（简历附后）。 费春玲女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 费春玲：女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2005 年至 2006 年，任石家庄华莱化工有限公司技术员；2007 年至 2010 年，任 沈阳绿思创高新应用技术研究所所长助理；2011 年至 ...